По предварительным данным, за год аферисты обналичили 300 миллионов гривен
Мощную межрегиональную преступную группировку, которая предоставляла услуги по минимизации налогов для действующих фирм, ликвидировали на днях сотрудники Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Полтавской области. Бронированную дверь офиса, который размещался в однокомнатной квартире двухэтажного жилого дома в Кременчуге, им пришлось брать штурмом, поскольку «подпольщики» забаррикадировались изнутри. А сами они в это время лихорадочно прятали только что привезенные из банка деньги — свыше 300 тысяч гривен, предназначенных для передачи руководителю одного из предприятий-контрагентов. Когда милиция все же обыскала помещение, эти деньги нашлись… в комбинезоне трехлетнего сына одной из активных участниц группировки. Она не спускала ребенка с рук, одновременно прижимая к себе его комбинезон, который был буквально набит купюрами, вытряхнутыми из пачек.
- Дальнейшие обыски и проверки выявили немало других фактов, подтверждающих солидные масштабы деятельности подпольного конвертационного центра, который возглавляла 40-летняя жительница Кременчуга, — рассказал «ФАКТАМ» пресс-офицер Управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области Сергей Степанович. — В ходе операции были изъяты около 500 тысяч гривен наличкой, несколько автомобилей, в том числе престижный «Мерседес Бенц Е200», компьютерная техника для оформления бестоварных операций и моментального транзита переведенных заказчиком конвертированных средств с использованием системы «Клиент — банк», другое имущество на общую сумму более 580 тысяч гривен. На банковских счетах 12 подконтрольных фирм и предприятий центра, которые были зарегистрированы в Киеве, налоговики заблокировали еще свыше полумиллиона гривен. Всего же за год, по предварительным данным, подпольный центр обналичил без малого 300 миллионов гривен. Помогая другим уходить от налогов, себе злоумышленники оставляли 5,5 процента от суммы конвертации.
Во время обыска в главном офисе был изъят также охотничий карабин калибра 5,45 миллиметра и пули к нему, который охрана использовала для сопровождения курьеров с деньгами.
Прокуратура Полтавской области возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство». Организатор конвертационного центра и одна из главных ее помощниц взяты под арест. Решается вопрос о привлечении к ответственности за уклонение от уплаты налогов должностных лиц предприятий, которые были заказчиками конвертирования. Проводятся мероприятия, направленные на возмещение убытков, причиненных государству.