Через фиктивные предприятия преступники ежегодно проводили около миллиарда гривен
Специалисты Главного управления налоговой милиции ГНА Украины раскрыли преступную группировку, которая занималась легализацией теневых денег и помогала уклоняться от уплаты налогов и выводить валюту за границу сотням предприятий в разных регионах.
Налоговые милиционеры, прежде чем возбудить уголовное дело, следили за мошенниками больше года. Из 20 активных членов группировки трое оказались бывшими работниками налоговой милиции и один — в прошлом руководитель районной налоговой инспекции.
Выяснилось, что через фиктивные предприятия, подконтрольные группировке, ежегодно проходило около миллиарда гривен. В 2006 году мошенники в основном предоставляли услуги по проведению так называемых псевдоэкспортных операций на сотни миллионов гривен. Позже переориентировались на конвертацию средств.
Налоговики должны были взять преступников на горячем. Однако накануне выяснилось: злоумышленники знают о том, что попали в поле зрения правоохранительных органов. Необходимо было действовать немедленно, и оперативники налоговой милиции начали обезвреживание конвертаторов на сутки раньше, чем планировалось.
Одновременно были проведены 15 обысков в теневых офисах группировки, а также местах проживания ее активных участников в Киеве, Днепропетровской, Ровенской, Луганской, Львовской областях. Кроме того, выявлены 12 псевдодиректоров подконтрольных группировке фиктивных предприятий.
Изъяты около 400 тысяч гривен наличными, десятки печатей фирм и 40 комплектов компьютерной техники. На счетах арестовано свыше миллиона гривен.
Также вскоре удалось задержать 16 активных участников группировки, из них 8 человек арестованы. Выяснилось, что эти люди имеют недвижимость и валютные счета в Хорватии и Турции. На их депозитах в украинских банках — миллионы гривен. Во время обысков у организаторов и участников группировки были изъяты недействующие свидетельства работника налоговой милиции и свидетельства помощника народного депутата и ветерана милиции с признаками подделки.