Проверять будут не всех: украинцам объяснили, какие денежные операции попадают под финансовый мониторинг налоговиков

В Украине, где с 1 сентября планируют запустить «налоговую амнистию», напомнили гражданам, какие финансовые операции украинцев попадают под финансовый мониторинг.

Как поясняют в ГНС, отслеживаются так называемые пороговые, а также подозрительные финансовые операции или деятельность.

Операция считается пороговой, если сумма равна или превышает 400 тысяч гривен. Это же касается валюты в эквиваленте, банковских металлов или других активов. Кстати, для предпринимателей, занимающихся лотереями или же азартными играми, сумма меньше — 55 тысяч гривен.

На операцию обратят особое внимание, если:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций производится людьми или организациями, хотя бы один из участников которой зарегистрирован в стране, власти которой не выполняют международные рекомендации по борьбе с легализацией «грязных» денег;
финансовые операции связаны с политически значимыми лицами, членами их семей или же связанными с политиками людьми;
средства переводятся за границу, в том числе, в страны, отнесенные украинским правительством к оффшорным зонам;
операция связана с наличными — внесение, перевод, получение средств.

«Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга подозревает или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или могут быть связаны с финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине ужесточили контроль над счетами и банковскими переводами. В НБУ объясняли, что делать гражданам, которые хотят через карточку получить более пяти тысяч гривен.

Фото: https://ua.depositphotos.com.