Расследование Нацполиции выявило, что в течение 2019−2020 годов скандальная компания «ГлобалМани» отмыла и вывела в Россию 6,5 миллиарда гривен. Потянув за ниточку, правоохранители начали раскручивать клубок сети, к которой оказались причастны даже фирмы с якобы безупречной репутацией. Об этом пишет политолог Виктор Таран в своем блоге на Цензор.НЕТ.
Эксперта не удивляет, что «ГлобалМани» помогает выводить средства в РФ, поскольку компании в свое время основали люди из близкого окружения Януковича.
«Меня поразило другое. Легальные украинские фирмы до сих пор пользуются услугами „ГлобалМани“. Хотя еще в декабре 2020 году на услугах платежной системы обожглась сеть магазинов „АЛЛО“. Тогда их подозревали в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов и выведению 800 миллионов гривен», — написал Таран.
Политолог напоминает, что российский бизнес пустил глубокие корни в Украине чуть ли не с первых лет украинской независимости. Влияние усилилось после Оранжевой революции. Начиная с 2004 года, российские предприниматели выполняли прямую установку Кремля: «Если мы не смогли победить их на выборах, то должны в Украине скупить все».
«Уже восьмой год продолжается российско-украинская война. Президенты — действующий и предыдущий — ввели кучу санкций против российского бизнеса в Украине. И вдруг оказывается, что все эти годы под носом у правоохранителей „ГлобалМани“ дерзко выводит миллиарды гривен в страну-агрессор и финансирует „молодые республики“. Почему я убежден, что это лишь один эпизод, а объемы отмывания и кражи средств значительно более масштабные», — подчеркнул политолог.
Несмотря на это, блогер задал несколько вопросов к украинским правоохранительным органам.
«Почему СНБО накладывает санкции, однако эти решения никто не выполняет. По крайней мере» ГлобалМани" спокойно сотрудничает с российским банком ВТБ и электронными системы Qiwi и Contact. А все они находятся под санкциями в Украине. Почему проверку подозрения относительно работы «ГлобалМани» на оккупированных территориях проводило АМКУ, а не СБУ? Почему в ГФС пылятся производства по уклонению от уплаты налогов фирмами, связанными с расследованием Нацполиции против «ГлобалМани»? В ГФС и СБУ тоже замешаны какие-то родственные или дружеские отношения с работниками «ГлобалМани»? Если это так, то почему до сих пор молчит НАБУ?" — подытожил Таран.
Ранее СМИ обнародовали подозрения о работе платежной системы «ГлобалМани» в ОРДЛО и сотрудничестве с российскими компаниями. В частности, с запрещенными в Украине банком ВТБ и платежными системами — Payeer и Perfect Money.
Также после многочисленных протестов ветеранской ОО «Вибачте, що живі» киевский бизнес-центр «Ренессанс» расторг договор аренды с «ГлобалМани». Компания должна через два месяца покинуть помещение здания.