С 1 сентября 2021 года государственный «ПриватБанк» больше не сотрудничает с компанией «ГлобалМани» (Globalmoney), которую Нацполиция подозревает в в отмывании и выведении средств в Россию. Причина — нарушение системы определенных правил финмониторинга. Об этом в комментарии «ФАКТАМ» сообщил пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга.
«Да, это правда. Наш банк действительно принял такое решение», — прокомментировал сообщения СМИ пресс-секретарь «ПриватБанка».
Отвечая на вопрос, не связано это решение с нарушением договорных отношений, Олег Серга отметил, что есть другая причина.
«Мы столкнулись с фактами нарушения системой „ГлобалМани“ определенных правил финансового мониторинга», — сказал он и добавил, что были выявлены общие нарушения при работе с финансами, в том числе и с «ПриватБанком».
Комментируя, как разрыв отношений с «ПриватБанком» скажется на работе компании «ГлобалМани», Серга отметил следующее: «Сложно сказать, поскольку мы видим, что основной трафик „ГлобалМани“ идет на те операции, которые не являются легальными. В частности, это игровые ставки на спорт в неофициальных сервисах».
Согласно стенограмме заседания комитета «ПриватБанка» от 6 августа 2021 года, среди серьезных нарушений в работе «ГлобалМани» обнаружены: участие в сомнительных схемах игорного бизнеса, фальшивая инкассация через личные карточки представителей компании, сбор наличности от физических лиц с последующим переводом на счета фиктивных предприятий, работа с партнерами страны-агрессора, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий против украинской армии в зоне ООС и тому подобное.
В августе ветераны ОО «Простите, что живые» устроили несколько акций против компании Globalmoney. Сначала у БЦ «Ренессанс», где находится офис компании, прошел пикет. Позже ветераны собрались у зданий СБУ и СНБО с требованием начать расследование по фактам возможного сотрудничества Globalmoney с незаконными банками в ОРДЛО и российскими банками.
Напомним, 27 июля СМИ опубликовали новость о том, что в запрещенной в Украине социальной сети «Вконтакте» действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, которая наполнялась новостями Globalmoney. После огласки происходящего в СМИ страница была удалена.