Известное бельгийское издание New Europe в своей статье The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money пишет о том, что первая замглавы НБУ якобы использует свое положение для вывода средств из Нацбанка. Об этом пишет сайт «Обозреватель».
В частности, как говорится в публикации, известный журналист-расследователь, редактор Николас Уоллер, сотрудничающий с такими изданиями, как Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press, рассказывает о первом заме главы НБУ, который якобы занимается отмыванием украденных из Нацбанка средств с последующим их выводом за границу.
По информации New Europe, которую цитирует «Обозреватель», в схеме может принимать участие Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривен. После этого банк за несколько лет получил от НБУ рефинансирование на 1,4 млрд грн. Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, за последние два года в отношении КИБ возбуждены и расследуются 158 уголовных дел. С 2018 года Татьяна Путинцева была назначена председателем правления КИБа. В 2019 году НБУ оштрафовал КИБ за отмывание денег, но назначил символический штраф в размере 200 тыс. грн
«Журналист Николас Уоллер уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым скрываются чиновники Нацбанка, и не исключает, что Пинтер на самом деле Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон. Также журналист на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP доказывает, что за счет прибыли этой фирмы Пол Пинтер не мог купить КИБ и вкладывать в капитал банка сотни миллионов гривен. Журналист уверен, что КИБ был куплен за „грязные“ деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов», — цитирует Уоллера «Обозреватель».
Также, как отмечается в публикации «Обозревателя», Уоллер называет главным сподвижником и организатором Рожковой учредителя юридической фирмы «Астерс Консалт» и соуправляющего партнера ЮФ «Астерс» Алексея Дидковского.
«Год назад украинские СМИ писали, что ГБР открыло дело против Рожковой и Дидковского за присвоение 900 млн грн. По данным журналиста-расследователя, „Астерс“ получившая сотни миллионов гривен от Нацбанка, вывела эти деньги, не заплатив налоги, и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом», — сообщил «Обозреватель».
Ранее OBOZREVATEL публично, а также в письменном запросе обратился к ГБР с просьбой обнародовать результаты своего расследования и дать ответ на вопрос: действительно ли суды с экс-собственниками «ПриватБанка» стоят потраченных на них 900 млн грн.