Международный инвестиционный фонд «Инвестохиллс Хелиантус» (Фонд), действующий в интересах американских и европейских инвесторов, обратится с открытым письмом в посольства США, Великобритании, Италии и представительства Евросоюза в Украине из-за произвольных действий сотрудников Службы безопасности Украины, имеющих признаки заказного характера. Об этом говорится в релизе, опубликованном Фондом.
По информации пресс-службы, на днях несколько десятков сотрудников СБУ ворвались в помещения Фонда и группу компаний «Инвестохиллс» (ГК), осуществляющую управление его активами.
«Обыск проходил почти двое суток, а сам ход обыска содержал значительные нарушения, зафиксированные адвокатами… СБУ пыталась изъять все имеющиеся документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда и ГК… по обращению СБУ были заблокированы счета нескольких предприятий и полностью остановлена хозяйственная деятельность ряда компаний ГК», — сообщает «Инвестохиллс Хелиантус».
В Фонде считают, что маски-шоу проводились в рамках уголовного производства, которое с нарушением процессуальных норм было открыто еще в октябре 2021 года по обвинениям ГК в сговоре с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и, якобы, государственной измене.
«ФГВФЛ продал на открытых торгах в электронной системе Prozorro права на кредиты и залоговое имущество обанкротившихся банков, которые прежде были ограблены их бывшими собственниками. Государственная измена, по мнению СБУ, состоит в том, что ГК на торгах, доступ к которым открыт широким кругам бизнеса, купила активы ряда таких банков и начала судебные процессы по погашению просроченной задолженности, в том числе тех предприятий, которые, якобы, входят в список стратегических», — говорится в заявлении.
Как отмечается в сообщении, среди прочего Фонд и ГК обвиняют в срыве выполнения оборонных заказов ЧАО «Автокраз». Мол, ранее ФК «Инвестохилс Веста» купила на торгах ФГВФЛ активы этого предприятия. После чего «АвтоКрАЗ» якобы не смог выполнить поставки техники для ВСУ.
«Официально заявляем: «Инвестохилс Веста» не имеет отношения к выкупу активов «Автокраза»… покупателем таких активов у банков «Финансы и кредит» и «Дельта банк» является ООО «ФК «Финтакт». Согласно данным НБУ и СМИ, отношение к «Финансам и кредиту», «Автократу» и «Финтакту» имеет беглый олигарх Константин Жеваго, которого в прошлом году Государственное бюро расследований объявило в международный розыск. Более того, господин Жеваго довел «АвтоКрАЗ» до процедуры банкротства еще в 2018 году», — сообщается в релизе.
В Фонде отметили, что портфель украинских активов, оперативное управление которыми осуществляет ГК Инвестохилс, сейчас составляет 30 млрд грн. Данные активы были сформированы в течение нескольких лет путём выкупа на государственных электронных торгах Prozorro прав требования по кредитам и залоговому имуществу обанкротившихся банков. В частности, речь идет о «Финансах и кредите» и «Украинском профессиональном банке» («Укрпрофбанк», УПБ). НБУ признал, что «Финансы и кредит» подконтролен Жеваго, а УПБ — Анатолию Юркевичу.
Перед признанием этих банков неплатежеспособными из них были выведены основные активы. В свою очередь ФГВФЛ признал ничтожными договоры, по которым выводились активы.
«При этом правоохранительные органы в течение многих лет не добились результатов в уголовных производствах по этим эпизодам… В частности, СБУ за семь лет так и не довела до суда крупное уголовное производство по незаконному выводу активов из „Укрпрофбанка“. Анатолий Юркевич известен также тем, что вместе со своим партнером Юрием Каплуном, отсудил у государства Украина $ 9 млн за долги разорившегося частного „Кредитпромбанка“. Сам Каплун и связанные с ним юридические и физические лица фигурируют в уголовном производстве о выводе активов из УПБ накануне введения временной администрации», — сообщает Фонд.
ХК и Фонд уже направили соответствующие заявления об уголовных правонарушениях в ГБР Украины и ожидают открытия в ближайшие дни соответствующих уголовных производств.