Про эту циничную аферу, за которой, по всей видимости, стоит целая преступная группировка, стало известно благодаря волонтерам, чьими документами завладели преступники. Чтобы затем, представившись этими волонтерами, продавать военнослужащим несуществующие автомобили. От подобных махинаций пострадали не меньше двадцати человек, и сумма ущерба составляет не менее миллиона гривен. Некоторые из пострадавших военнослужащих, чтобы купить машину, даже взяли кредиты. И только после того, как перечислили «волонтерам» деньги, узнали, что на самом деле никаких автомобилей нет и не будет. «ФАКТЫ» ранее неоднократно писали о вскрытых схемах мошенников, но меньше их не становится.
- Все началось со звонка военнослужащего 1 июля, — рассказывает «ФАКТАМ» основатель благотворительного фонда «Код Життя UA» Ирина Слюсаренко. — Человек звонил с передовой. Он сказал, что покупал машину у волонтера нашего фонда Александра. Что Александр прислал ему свои документы, подтверждающие, что он является волонтером. Военный перевел ему 180 тысяч гривен, после чего «волонтер» пропал со связи. Наш Александр ничего об этом не знал. Когда сам Александр связался с этим военнослужащим, тот понял, что с ним общался совсем другой человек. Выяснилось, что кто-то воспользовался документами нашего Александра и провернул циничную аферу.
На следующий день был еще один такой звонок. А потом еще и еще… С тех пор мне практически каждый день звонят люди, которые либо уже перевели деньги мошенникам, либо вели с ними переписку и вот-вот собирались это сделать. Документы нашего Александра фигурируют сразу в нескольких таких историях. Как мошенники смогли ими завладеть, мы пока не знаем. Но буквально за два дня до первого звонка от пострадавшего военного кто-то взломал Сашино «облако». Он оперативно поменял пароль, но, возможно, аферисты успели украсть копии документов.
В других аналогичных историях фигурируют документы волонтеров из других фондов, которые тоже были украдены. Схема аналогичная, поэтому я уверена, что за этим стоят одни и те же люди. Более того — хоть документы и разные, а некоторые номера телефонов в объявлениях совпадают. Так вот, волонтер из другого благотворительного фонда, именем которого тоже представлялись преступники, рассказал мне, что, похоже, он, сам того не зная, передал мошенникам свои документы. Он нашел на ОЛХ объявление о продаже автомобиля, который подошел бы для нужд фронта. Связался с человеком, который это объявление разместил. Обсуждая нюансы купли-продажи, продавец попросил волонтера прислать его документы — дескать, чтобы убедиться, что он действительно из благотворительного фонда. Волонтер, ничего не заподозрив, прислал — и, очевидно, так его документами завладели преступники. Уже вскоре мошенники ими воспользовались, провернув точно такую же аферу, как и с документами Александра.
Читайте также: Представлялся командиром: в Киеве обезвредили мошенника, обманывавшего родных пропавших без вести бойцов ВСУ
Во всех случаях, о которых мне известно, площадкой для размещения фальшивых объявлений был популярный сайт ОЛХ. Преступники публикуют там объявление о продаже подходящего для фронта внедорожника по хорошей цене — например, за 150−180 тысяч гривен. А ребятам, которые сейчас на передовой, машины нужны срочно. Они видят объявление по довольно привлекательной цене. Связываются с продавцом, который представляется волонтером и очень убедительно рассказывает о том, что машина готова к продаже, что она уже на границе и оплатить нужно прямо сейчас.
В подтверждение своих слов продавец высылает документы — копию паспорта, волонтерского удостоверения. Все это выглядит убедительно. Более того, если загуглить имя этого волонтера, ты без проблем найдешь информацию о том, что этот человек действительно состоит в такой-то организации или фонде. Как, например, в случае с нашим Александром. Информация о нем, естественно, есть на сайте нашего фонда. Единственный нюанс — телефон продавца не совпадает ни с одним из тех номеров, которые указаны на нашем сайте. Но номера никто не сверяет. А преступники, чтобы подстраховаться, даже на мессенджеры номера, с которого связываются с потенциальной жертвой, ставят фотографии волонтера, которым они представляются. Там все продумано до мелочей. Например, если они звонят и говорят, что стоят на границе, то на фоне обязательно будет шум проезжающих мимо машин. «Продавец» все время на связи — когда жертва отправляет задаток, когда машина якобы проходит границу. Кстати, на этих этапах преступники часто выманивают еще больше денег. Например, звонят и говорят, что срочно нужно добавить еще десять тысяч «на страховку» или «на растаможку». А после того, как получают всю сумму, в течение нескольких часов исчезают. Пропадают со связи, удаляют в переписках все сообщения и деактивируют объявление на ОЛХ.
Читайте также: «Продавец, получив предоплату за генератор, просто исчезает»: как не стать жертвой мошенников при покупке энергооборудования
Ирина Слюсаренко и ее фонд начали проводить свое расследование, в ходе которого сами вышли на представляющихся Александром преступников.
- Жена нашего Саши, позвонив по такому объявлению, сама связалась с продавцом авто, который представился Александром и прислал украденные у Саши документы, — рассказывает Ирина. — Не прерывая с преступником связь, Саша с женой вызвали полицию, чтобы зафиксировать прецедент и подать заявление. Заявление у него приняли. Но уголовное производство быстро закрыли — потому что, дескать, самому Александру не был причинен материальный ущерб. Но это абсурд. Да, Саша не перечислял свои деньги. Но преступники украли его документы и активно ими пользуются. Неужели человек, у которого украли документы, не является пострадавшей стороной? Это колоссальный ущерб его репутации как волонтера. И нельзя исключать, что теперь сам Саша может быть в опасности. Нужно понимать, что многие пострадавшие только что с «нуля». Они измучены, многие с ранениями и контузиями. И тут они узнают, что автомобиля, на который всем миром собирали деньги, не будет, что это был обман. Люди и так на грани, и тут выясняется, что у них забрали последние деньги. И не все будут разбираться в нюансах. Кто-то поймет, что это был не наш Александр, а кто-то может просто узнать его адрес — и последствия могут быть совершенно непредсказуемыми.
- Некоторые из пострадавших военных, кстати, взяли кредиты, чтобы купить эти машины, — продолжает Ирина. — Знаю два таких случая. Один взял в кредит сто тысяч гривен, другой — 50 тысяч. Одного из пострадавших я более получаса просто пыталась привести в чувство. Он узнал о мошенничестве сразу после тяжелого боя, в котором был ранен. Услышав такое, он физически не мог говорить… Получилось, что нет ни денег, ни машины, а кредит остался. И сейчас они вместе с побратимами со своих зарплат пытаются эти кредиты закрыть.
Читайте также: Украла 100 тысяч гривен у пятерых сирот, маму которых убили рашисты: с помощью «ФАКТОВ» мошенницу удалось задержать
«Перед тем, как перечислять деньги за машину, мой побратим показывал мне документы „волонтера“, — рассказал в эфире „Сніданка з 1+1“ сослуживец одного из пострадавших Артур. — Там было удостоверение, и выглядело это убедительно. Потом прихожу — а он лежит чуть ли не черный весь. Беру его телефон, и вижу переписку, из которой становится ясно, что это был развод… Сначала он перевел им задаток, потом они сказали, что еще нужны деньги на страховку, за дополнительную оплату предлагали шины. Он перевел им в общей сложности больше 200 тысяч гривен».
После того, как Ирина Слюсаренко написала об этой ситуации в Facebook, ей каждый день стали звонить люди, ставшие жертвами аналогичного мошенничества.
- Звонят и те, кто уже перечислил деньги, и те, кто вот-вот собирался это сделать, но вовремя увидел мой пост, — говорит Ирина. — Огласка помогает предотвратить новые случаи обмана, но далеко не все. Преступники продолжают размещать новые объявления, и схема работает. На данный момент уголовные производства по факту мошенничества открыты лишь по заявлениям от тех людей, которые перечислили деньги. Сейчас этих уголовных дел шесть. На самом деле их должно быть больше, но не все пострадавшие могут оперативно написать заявление, потому что находятся на передовой. Есть ребята, которые смогут это сделать не раньше августа. Проблема еще и в том, что эти производства открыты в разных регионах и полиция не спешит их объединять — несмотря на очевидные доказательства того, что за этими случаями стоят одни и те же преступники. Они используют одни и те же украденные документы и даже одни и те же номера телефонов. Этих номеров у них множество, но, изучая каждый такой случай, я их сравнивала — и многие из них совпали. То же самое с банковскими карточками, на которые жертвы переводят деньги. Их у преступников около 40. Но в некоторых случаях они тоже совпадают. Кстати, после того, как жертвы перечисляют им деньги, преступники тут же переводят их в криптовалюту. Что касается документов, то они украли их у волонтеров как минимум из трех благотворительных фондов.
Читайте также: В Киеве поймали псевдоволонтеров, наживавшихся на онкобольных детях
Кроме того, наше собственное расследование показало, что некоторые из членов этой группировки, очевидно, находятся за границей. Нам удалось выяснить, что четыре мобильных номера работают из Молдовы. А мошенники, с которыми вышла на связь одна из наших волонтеров (рассказав им легенду, что ищет авто для мужа на фронт), прислали ей реквизиты счета казахстанского банка.
Все это выяснили мы сами, без помощи полиции, которая не спешит этим заниматься. Мой день начинается с того, что я нахожу на ОЛХ очередные объявления от этих мошенников и пытаюсь их блокировать. Я даже сама разместила объявление, в котором указала, что мошенники используют такие-то номера телефонов. Но ОЛХ его заблокировал, написав, что я своими действиями «могу навредить волонтерам» и «нарушаю их права». Я предоставила доказательства того, что эти «волонтеры» — мошенники. На что получила вежливое письмо, в котором меня поблагодарили за сотрудничество. И на этом все. Никто никаких мер не предпринял, а объявления от этих мошенников продолжают появляться каждый день.
Всем, кто звонит по таким объявлениям, желая приобрести автомобиль, Ирина советует тщательно проверять информацию. Помните, что фонд и волонтер в принципе не имеют права продавать автомобили. Они могут предоставлять только бесплатную помощь.
- Никогда не переводите деньги на покупку авто, тепловизоров
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Прикарпатье разоблачили афериста, который собирал деньги «для ВСУ»: «наволонтерил» миллион и положил себе в карман.