Директора Офиса по управлению рисками и комплаенсу АО «Укрзалізниця» Елену Ковалеву в ближайшее время может сменить Юлий Щукин, экс-член наблюдательного совета ликвидированного банка «Надра». Об этом редакции сообщил источник в «Укрзалізниці».
В частности, по информации собеседника из УЗ, 27 июля 2023 года Елена Ковалева, которая проработала в должности директора этого Офиса около полугода, уволена с должности. И уже на прошлой неделе наблюдательный совет «Укрзалізниці» рассмотрел и согласовал назначение руководителем по комплаенсу Юлия Щукина. По данным источника, окончательное назначение его директором Офиса еще не состоялось.
На сайте УЗ на момент этой публикации директором Офиса еще значилась Елена Ковалева. По формулировкам на сайте, Офис по управлению рисками и комплаенсу состоит из трех функциональных направлений: управления рисками, комплаенса и антикоррупционной деятельности.
Согласно биографии на Kreston Ukraine, Юлий Щукин имеет многолетний опыт работы в аудиторских компаниях, украинских и международных банках и финансовых учреждениях (через поисковики значится до сих пор в Kreston как директор по аудиту, но на главной странице на этом посту сейчас указан другой человек).
Наиболее известен он как менеджер структур Дмитрия Фирташа. В частности, по другим источникам, он также является членом правления Института внутренних аудиторов Украины и экс-членом наблюдательного совета ликвидированного ПАО «Коммерческий банк «Надра».
В «Надра», владельцем которых был олигарх Дмитрий Фирташ, Юлия Щукина, вместе с гендиректором Group DF Борисом Краснянским, назначили в 2012 году членом Наблюдательного совета. Один из источников указывает, что Щукин в банке был представителем ООО «Групп ДФ Интернешнл Юкрейн».
Из-за деятельности в ликвидированных «Надрах» Национальный банк Украины признал ненадлежащей деловую репутацию Юлия Щукина. В частности, в 2019 году он подавал свою кандидатуру на должность члена Наблюдательного совета в государственные банки. Тогда кандидатов на эти должности рассматривали народные депутаты на отдельном заседании Комитета по финансовой политике и банковской деятельности ВРУ.
Согласно стенограмме заседания следует, что НБУ направил в депутатский комитет ответное письмо, где указано, что Юлий Щукин имеет ненадлежащую деловую репутацию, чтобы занимать должности члена Наблюдательного совета в государственных банках. Такой вывод Нацбанк сделал из-за его деятельности в ликвидированном банке «Надра».
На заседании Щукин пояснил, что не соглашается с таким выводом банковского регулятора, так как (цитата): «Банк Надра» был нежизнеспособен еще со времени введения временной администрации в 2009 году, что было вызвано, в частности, рисковой деятельностью предыдущего менеджмента во главе с господином Гиленко".
Вместе с тем издание «РБК-Украина» пришло к выводу, что причиной ликвидации «Надр» (началась в 2015 году, когда банк повторно был признан неплатежеспособным), стали не только события 2008−2099 годов. Как пишет издание: «На дно „Надра“ отправила команда членов правления, собранная Дмитрием Фирташом в 2012 году… при новой команде методы работы остались те же: банк получал помощь от НБУ, которая неизвестно куда исчезала».
Как сообщают журналисты, по данным американского FinCEN, якобы за счет стабилизационного кредита НБУ в «Надрах» была профинансирована покупка структурами Фирташа акций Запорожского титано-магниевого комбината через вывод денег на кипрскую компанию.
Как отмечал НБУ, последний владелец Дмитрий Фирташ, надеявшийся спасти учреждение, «не смог достаточно капитализировать банк».