Сотрудники СБУ и ГБР, недавно посетившие нардепа Александра Дубинского, проводят обыски у экс-нардепа-регионала по делу об отмывании средств.
Как отмечают в Службе безопасности, бывшего замглаву фракции ныне запрещенной Партии регионов проверяют на причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен. Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011−2014 годов в размере более 63 млн грн.
Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По имеющимся данным, именно через эти коммерческие структуры бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации «неофициальных» доходов.
Уголовное производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
Санкция статей предусматривает наказание в виде до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
СБУ и ГБР не называют фигуранта. Впрочем, уже известно, что это Владимир Макеенко.
Напомним, что ранее правоохранители сообщили нардепу из «ОПЗЖ» Александру Пономареву подозрение в государственной измене.
Фото СБУ