После того, как Верховная Рада возобновила электронное декларирование в Украине, нардепы приняли законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (РЭР).
Ранее их счета были под контролем всего три года после ухода с должности. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, редакция закона отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований Международного валютного фонда.
Этот законопроект — последнее условие ЕС для начала переговоров о членстве Украины.
«Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЭР. Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг» , — пишет Железняк.
То есть человек, который однажды стал политически значимым лицом, должен пожизненно быть под финансовым контролем. Банки должны тщательно проверять все операции таких клиентов и отчитываться в контролирующие органы.
Политически значимые лица (PEP) — это люди, которые занимают важные государственные должности: президент, премьер-министр, члены правительства, народные депутаты, секретарь СНБО, председатель и члены правления Нацбанка, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, высших специализированных судов
Приравненными к РЭР считают также членов семей этих должностных лиц и связанных с ними лиц, например бизнес-партнеров.
Закон является результатом выполнения рекомендаций Международной группы противодействия отмыванию грязных денег (FATF). Украина обязалась выполнить эти рекомендации, подписав соглашение об ассоциации с ЕС.
Документ подавался в парламент несколько раз, но каждый раз не отвечал
рекомендациям партнеров. В 2022 году депутаты проголосовали изменения, предполагавшие, что статус «политически значимого лица» ограничивался лишь тремя годами после ухода с поста.
Напомним, в конце сентября Верховная Рада приняла скандальный закон об электронных декларациях, в котором предусмотрено открытие электронных деклараций топ-чиновников и нардепов.