В Украине продолжается борьба с мошенничеством. Полиция Закарпатья задержала одного из организаторов масштабной мошеннической сети: злоумышленники выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 миллиона гривен. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
«Оперативники криминальной полиции и отдела криминального анализа Главного управления Нацполиции в Закарпатской области, в сотрудничестве с работниками отдела противодействия киберпреступлениям в Закарпатской области Департамента киберполиции провели спецоперацию по задержанию 35-летнего злоумышленника, который является одним из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего, 7,5 млн гривен. Задержание полицейские провели в Киеве при силовой поддержке бойцов КОРДа. Денежные средства, которыми завладели злоумышленники, женщина получила в качестве выплаты от государства в связи со смертью сына, защищавшего наше государство от российского агрессора», — говорится в сообщении.
После того как потерпевшая получила денежную помощь, ей начали звонить по телефону неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за границей и предлагали свою помощь в этом.
«Женщина согласилась на такое предложение и возложила 5 миллионов гривен на криптокошелек, созданный злоумышленниками. Спустя время она захотела снять часть средств со „счета“, однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими переводами, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась. Обманутая женщина обратились за помощью в местную полицию», — сообщили в полиции.
Закарпатские полицейские приступили к расследованию. Масштабные оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев, поскольку мошенники выводили денежные средства через многочисленные подставные лица и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге. Правоохранители подробно отследили маршрут движения средств и вышли на основных фигурантов этой схемы. Для раскрытия преступления были задействованы возможности киберполиции и отдела криминального анализа ГУНП.
«По состоянию на сегодняшний день по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников. Изъят ряд важных доказательств, в том числе большое количество наличных денег в иностранной и национальной валюте, а также дорогие авто фигурантов. Один из организаторов мошеннического колл-центра уже доставлен в Закарпатье и помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции относительно своих сообщников и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении полиции.
При процессуальном руководстве окружной прокуратуры, следователи Ужгородского районного управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Также суд уже рассмотрел ходатайство о мере пресечения для подозреваемого. Согласно определению суда последний будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен. В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших от аферистов лиц. Следствие по делу продолжается.
Как писали «ФАКТЫ», ранее мошенники со счета вдовы погибшего защитника Украины похитили 4 млн гривен, а в Черкассах поймали рэкетира, шантажировавшего родственников погибших защитников Украины.