Ранее судимая за экономические преступления 41-летняя жительница Донецка организовала конвертационный центр по отмыванию грязных денег. К незаконной деятельности она привлекла двух своих знакомых, возложив на них функции работы с клиентами и контроля за потоками теневых средств.
Для легализации денег мошенники создали сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались крупные суммы. Причем услугами злоумышленников пользовались предприятия и организации разных форм собственности не только в Донецкой области, но и в соседних регионах. Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а затем в виде наличных — к курьерам конвертационного центра. Таким образом теневики успели провести через счета нелегального синдиката около 300 миллионов гривен.
Во время обыска в конвертационном центре налоговики изъяли свыше 650 тысяч гривен наличными, печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, а также другие доказательства незаконной деятельности.
Следствие продолжается, виновные арестованы.