Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на счетах двух операторов онлайн-казино на месяц около 3 млрд гривен. Блокирование состоялось на основании ч. 3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма».
По информации журналиста-расследователя Евгения Плинского, речь идет об операторах VBet и Pin-UP.
«Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета VBet и Pin-UP, на которых находится 2.860 млрд грн. 570 млн — Vbet и 2.290 млрд — Pin-UP», — написал журналист в своем Telegram-канале.
Позже редакция «Подробиці» опубликовала текст письма Госфинмониторинга. В частности, в нем говорится: «Государственная служба финансового мониторинга Украины, руководствуясь частью третьей статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», РЕШИЛА:
обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМИНБАНК» остановить, на срок 7 рабочих дней, проведение расходных финансовых операций по счету №***, открытому в АО «КОМИНБАНК» (МФО 322 540) и принадлежащему ООО «Укр Гейм Технолоджи» (ЕГРПОУ 4413),
Согласно части четвертой статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМИНБАНК» не останавливает проведение прибыльных финансовых операций. При этом АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМИНБАНК» в день проведения, но не позднее 12 часов следующего рабочего дня со дня осуществления прибыльной операции, обязано сообщить о проведении прибыльных финансовых операций и/или попытке проведения расходных финансовых операций Госфинмониторинг.
Следующим процессуальным шагом после остановки сделок по счетам должен быть арест банковских активов указанных обществ. Блокирование органами финансового мониторинга должно служить предохранителем для предотвращения вывода средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия, а судебного ареста в рамках уголовных дел еще нет".
При этом Плинский подвергает сомнению арест денег на счетах операторов. По его информации, с помощью некоторых правоохранителей владельцы казино пытаются вывести себя из-под удара.
«Учитывая наши реалии, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка может быть все, что угодно, поэтому сценарий „порешали“ пока не исключен», — добавил он.
По информации журналиста-расследователя, на данный момент вопрос находится на уровне Офиса ГПУ, где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и аресте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность аннулирования лицензии одному из операторов онлайн-казино Pin-UP — ООО «Виктория-Софт», подтвердив таким образом его контроль со стороны граждан российской федерации.