Американский инвестиционный фонд Argentem Creek Partners (АСР) отдает зерновой терминал холдингу GNT Group в Одесском порту бизнесмену Важа Джаши, который имеет гражданство россии и имел бизнес в рф. Ранее фонд отрицал связь с россиянами.
Об этом пишет «Телеграф».
Так, молдавская компания Trans-Oil Group of Companies, генеральным директором и владельцем которой является Важа Джаши, еще 4 апреля 2024 г. заключила договор аренды и управления зерновым терминалом компании «Олимпекс Купе Интернейшнл» (GNT Group) с ACP и Innovatus Capital Partners. С 24 апреля терминал, по заявлению Trans-Oil, якобы находится в стадии передачи в управление.
Ранее СМИ сообщали, что Важа Джаши имеет российский паспорт, серия 4521 № 632 916, полученный в 2021 году в москве.
В отношении него расследуется уголовное дело № 22 023 000 000 000 304
Украинская компания «Грейн Инвест Украина», которую журналисты назвали подконтрольной Джаши и директор которой принимал участие в захвате «Олимпекс», начала опровергать эту информацию.
«В заявлении утверждается, что Важа Джаши является гражданином США с 1999… ни одной компании на территории россии он никогда не создавал, и коммерческой и политической деятельности никогда не вел, господин Джаши никогда не был налогоплательщиком в россии», — пишет издание и указывает, что проверило информацию о российских «корнях» гражданина США Важа Джаши.
«Заявления, что у него никогда не было бизнеса на россии, не выдерживают никакой критики. Согласно данным российских открытых сервисов, с 2005 года Джаши был основателем ООО „Нобил-Грейн“ (выращивание зерна). Ликвидировано в 2015… Отмечено, что Важа Джаши имеет в россии ИНН 771 577 799 213», — пишет СМИ.
Согласно данным одного из закрытых сервисов, паспортом серии 4521 № 632 916 в рф владеет Джаши Важа Эниркович, 12 июня 1966 г. (совпадает с данными бизнесмена), ИПН 771 577 799 213.
Журналисты отметили, что владелец Trans Oil Group является одним из близких партнеров одиозного молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка. Последний в 2023 году вошел в санкционный список ЕС как фигурант уголовных дел в Молдове, связанных с хищением госсредств и их выводом из страны.
Конфликт между холдингом GNT Group (стивидор в Одесском порту) и АСР/Innovatus продолжается с конца 2022 года. Холдинг взял у иностранных фондов кредиты на приобретение доли CHS Group Inc. в бизнесе GNT Group. А в результате полномасштабного вторжения россии возникли проблемы с возвратом заимствований. В конце декабря 2022 года кредиторы заявили о принудительном взыскании долга. В GNT Group заявили о рейдерском захвате бизнеса для последующей его перепродажи третьей стороне. В настоящее время продолжаются судебные споры в иностранных и украинских юрисдикциях.
В 2023 году ACP предоставил венчурный кредит в размере $ 20 млн филиппинской финтех-компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Федоров и Георгий Чесаков, работавшие в финсекторе и правительстве россии. Федоров занимал должность правой руки председателя и гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина — должностного лица путина со времен их совместной работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х.