В Киеве о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины), сообщено скандальному столичному блогеру (по данным СМИ, речь идет о Александра Слобоженко, который угрожал расправой членам команды расследователей Михаила Ткача).
По данным следствия, с января 2020 по август 2023 подозреваемый приобрел необоснованные доходы — виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен, констатировали в Офисе Генерального прокурора.
Средства блогер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража Интернет-трафика.
С целью утаивания сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивались и получались в пунктах обмена валют на территории Киева и других городах.
Все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020−2023 годы, и налоги с них не уплачивались.
Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть этих средств он легализовал — приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса.
С целью утаивания приобретенного имущества блоггер оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц.
В настоящее время принимаются меры по установлению других участников преступления и сообщению им о подозрении.
Напомним, что в октябре прошлого года во Львове мобилизовали еще одного известного «мажора» — экспрокурора Ростислава Ильницкого, показательно сыгравшего лакшери-свадьбу.
Фото Офиса Генерального прокурора