Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщили в ведомстве.
«Детективы Бюро экономической безопасности Украины выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления», — говорится в сообщении.
В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.
«Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности, это более 2 млрд грн», — сообщили в ведомстве.
Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
«В частности, во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал. Материалы досудебного расследования, где объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса, открыты стороне защиты для ознакомления», — сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.
Как писали «ФАКТЫ», недавно ГБР объявило подозрение бизнес-партнеру Коломойского.