Подписание банками 10 декабря Меморандума об ограничении банковских переводов для борьбы с так называемыми «дропами» или ФОПами, через которых отмывают деньги, только начало. Уже до конца года в Верховную Раду могут подать законопроект с реестром «дропов», а заработает он в 2025-м.
Об этом сообщает Forbes-Украина со ссылкой на замглавы НБУ Дмитрия Олейника. Над созданием базы работает рабочая группа из представителей ключевых департаментов финрегулятора. Они также будут работать над созданием предложения по законопроекту, который в будущем рассмотрит правление Нацбанка.
Для того чтобы оказаться в реестре «дропов» или попасть под подозрение необходимо подпадать под такие признаки:
Кроме того, клиентов банков распределят на группы риска, в которых будут действовать разные лимиты на переводы. Так, для украинцев из низкой и средней групп риска этот показатель будет постепенно доведен до 100 тыс грн в месяц, а для высокой категории риска (без официальных доходов: нетрудоустроенные, студенты и другие) — 50 тыс. грн.
Как писали «ФАКТЫ», идея ограничения банковских переводов и подписания Меморандума принадлежала НБУ и могла быть принята еще в середине ноября.