Досудебное расследование в отношении совладелицы «Айбокс Банка» Алёны Шевцовой и ее пособниц завершено. Сторона защиты и подозреваемые должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд. Об этом Бюро экономической безопасности официально сообщает находящимся в розыске фигурантам специальным объявлением на своем сайте.
Кроме Шевцовой в Территориальное управление БЭБ во Львовской области для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с материалами дела вызывают Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую.
Ранее следствие установило, что подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга», которая позволила «отмыть» около 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино.
«В ходе досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении чиновникам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203−2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем», — отмечают в Бюро экономической безопасности.
В дальнейшем Лычаковский районный суд г. Львова вынес определение и разрешил осуществление специального досудебного расследования, позволяющего продолжать процессуальные действия, если подозреваемые скрываются от следствия. Такая процедура применяется не так часто. По статистике Офиса генерального прокурора, в январе-феврале было начато только 435 спецрасследований, в то время как в общей сложности СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных дел. Среди известных фигурантов специальных досудебных расследований — Медведчук, Деркач, Грановский, Шевцова и другие подозреваемые в коррупции, государственной измене и представители власти страны-агрессора.
Ранее сообщалось о том, что в информпространстве шантажируют главу суда во Львове, который рассматривает дела Медведчука и руководителей АО «Айбокс Банк».
