Налоговая милиция Днепропетровской области пресекла преступную деятельность группы из четырех человек, которые предоставляли предприятиям услуги по переводу «безналички» в теневой наличный оборот.
По словам начальника областного управления налоговой милиции Андрея Головача, возглавлял группу 41-летний директор сразу трех частных фирм, на которого работали бухгалтер, курьер, доставлявший полученную «наличку», и так называемый вербовщик, он занимался поиском клиентов.
Предприниматели, желающие незаконно конвертировать свои безналичные, перечисляли деньги на счета этих частных фирм, получая взамен пакеты фиктивных документов (договоров, счетов, товарных и налоговых накладных). Затем суммы переводились на счет подставного предпринимателя — женщины, которая на самом деле торговала на рынке. По доверенности, полученной у нее обманным путем, финансовые мошенники снимали с ее счета «наличку» и передавали клиенту, оставляя себе за услуги 2 процента от суммы.
В офисе конвертаторов оперативники при обыске нашли 890 тысяч гривен наличными, снятые в течение одного банковского дня. Можно только представить, какие суммы с их помощью перетекли в тень за прошлый и нынешний годы.
Организатор преступного бизнеса и его помощники задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). В ходе следствия будет установлена сумма нанесенного государству ущерба и решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).