Федеральное бюро расследований США (ФБР) пресекло деятельность преступной группы, состоявшей из выходцев из бывшего Советского Союза, которые обманывали американских инвесторов. Аферисты открыли фиктивную фирму с офисом в Нью-Йорке, которая предлагала частным лицам вкладывать деньги в выгодные проекты. «Работали» в основном с пожилыми людьми. Американским пенсионерам ловкачи сулили золотые горы и демонстрировали поддельные документы, подтверждающие, что услугами фирмы уже воспользовались знаменитости. Прежде всего упоминались имена крупных бизнесменов, которые вошли в список самых богатых американцев согласно версии журнала «Fortune».
Один-два раза выплатив инвесторам причитающиеся дивиденды, мошенники втирались в доверие и предлагали рискнуть еще раз, но уже более крупными суммами. Действовало безотказно. А потом доверчивые пенсионеры получали уведомление о том, что в результате неожиданного обвала на рынке ценных бумаг, фирма потеряла 90 процентов капитала, находившегося в ее распоряжении, а потому, к сожалению, не может вернуть деньги своим клиентам.
Таким способом аферисты за полгода получили 6 миллионов 700 тысяч долларов чистой прибыли. Деньги переправлялись по нелегальным каналам в Россию или на Кипр. В настоящее время ФБР пытается отследить эти «маршруты».