На днях в Запорожье был выявлен крупный конвертационный центр, через который на протяжении трех лет проходили достаточно крупные суммы «грязных» денег.
Как рассказал старший следователь прокуратуры Хортицкого района Запорожья Андрей Пересада, бизнес по отмыванию денег был организован в 2000 году. Трое местных жителей открыли на подставных лиц 15 частных предприятий в разных районах Запорожья и через их счета обналичивали незаконно полученные средства. За три года существования конвертационного центра таким образом было легализовано более 16 миллионов гривен. По предварительным данным, услугами центра воспользовалось не менее 50 запорожских бизнесменов и руководителей предприятий.
Сейчас члены преступной группы, создавшей конвертационный центр, арестованы, сообщает УНИАН. Возбуждено уголовное дело за фиктивное предпринимательство и легализацию «грязных» денег.