100 миллионов гривен прошли по счетам фиктивных предприятий конвертационного центра, деятельность которого пресекли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД Украины в Донецкой области.
Как рассказали на брифинге в УБОП Донецкой области, в момент ареста расчетных счетов фиктивных предприятий преступной группы там находилось 900 тысяч гривен, и деньги продолжали поступать. Даже когда в офисе злоумышленников шел обыск, под бронированной дверью стояла очередь еще ни о чем не догадывающихся клиентов, ожидающих своей порции наличности и специально подготовленных фиктивных сопроводительных документов. Клиентами были, как обычно, либо должностные лица государственных предприятий, желающие обналичить бюджетные средства и переложить их себе в карман, либо руководители коммерческих структур, которые пытались скрыть доходы от налогообложения.
Все восемь фигурантов уголовного дела ранее не имели судимостей. Руководил «отмывочным» центром бывший участник боевых действий в Афганистане, сорокалетний… студент второго курса пединститута (по специальности учитель младших классов). Его заместителями были выпускники Донецкого Государственного технического университета -- химик-технолог и горный инженер, менеджером фирмы -- матрос-моторист, который подыскивал клиентов и малоимущих людей, согласных за 200 гривен зарегистрировать на свое имя фирму и открыть счет в банке.
У «конвертаторов» арестовано все личное и «фирменное» имущество, изъята оргтехника и документация -- за полгода деятельности у преступной группы образовался архив фиктивных документов, занимавший целый подвал!