В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли деятельность организованной преступной группы, сферы влияния которой распространялись на кредитно-финансовую и банковскую системы.
Организатором схемы, с помощью которой теневикам удавалось легализовать крупные денежные суммы, оказался директор частного предприятия. Официально он занимался оптово-розничным обменом валют и имел в городе более десяти обменных пунктов. Но законного бизнеса предпринимателю показалось мало, и он решил обогатиться за счет нелегальных конвертационных услуг, используя свою фирму как прикрытие.
За несколько месяцев он сумел перевести в тень сотни тысяч гривен. Во время обыска помещений конвертационного центра сотрудники налоговой милиции изъяли наличной валюты (долларов, евро, гривен) на сумму около 300 тысяч долларов, а также огнестрельное оружие -- револьвер, два «шмайсера», сайгу -- и боеприпасы к ним.