В роли «лохов» оказались десятки кассиров филиалов украинских банков в столице Крымской автономии Симферополе. Скрупулезных и бдительных банковских служащих обвели вокруг пальца трое гастролирующих мошенников (по предварительным данным следствия, уроженцев Грузии и Осетии), которые путем элементарной подмены заполучили, расписавшись в официальном документе обмена валют, более 500 тысяч гривен.
Злоумышленники действовали по четко отработанному сценарию. По оперативным данным правоохранителей, в операционный зал филиала банка за несколько минут до обеденного перерыва заходили трое клиентов, чтобы обменять на гривни крупную сумму в долларах США. Один из троих «толстосумов» просил кассира совершить сделку не в кассе, а в отдельном кабинете. Вначале служащему банка отдавали несколько пачек настоящих долларов. В этот момент двое подельщиков отвлекали его внимание, а третий продолжал «обмен», но уже «куклами» -- аккуратно нарезанными стопками чистой бумаги, на которых с двух сторон были наклеены купюры американской валюты. Подвох, как правило, обнаруживали только… к концу дня, когда в банковском хранилище пересчитывали выручку. «Кинутые» кассиры сейчас рассказывают своему начальству и милиции о поразительном знании мошенниками банковского дела и их «врожденном даре гипноза».
Версия о гипнозе, конечно, красива, но верится в нее с трудом. К тому же из достоверных источников «ФАКТАМ» стало известно, что механизм аферы был несколько иным.
Кавказцы, действительно, для обмена выбирали время, когда клиентов в банке уже не было, и приглашали кассиров произвести обмен за закрытыми дверями. Такая конспирация объясняется просто: мошенники предлагали банковским служащим поменять 3--5 тысяч настоящих долларов по заниженному курсу (то есть дешевле официального банковского). Соблазн был велик: на каждой операции кассир «наваривала» от одной до двух тысяч гривен. За эту маржу она покупала в соседнем банке 200--400 долларов, которые, естественно, шли ей в карман. Но в следующий раз щедрые клиенты приносили для обмена сумму в десятки раз больше -- 40--50 тысяч долларов. Благодарная работница банковского учреждения на сей раз уже не проверяла на детекторе пачки американской валюты, которые, как выяснялось к вечеру, были самыми банальными «куклами».
Этой информацией «ФАКТЫ» поделились с начальником Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму полковником милиции Александром Домбровским, который заявил следующее: «Следствие пока не утверждает, что этой крупной финансовой афере способствовала личная корысть банковских служащих. Но и не отрицает вашу версию».
Известно, что фиаско кавказские менялы потерпели в Симферопольском филиале Международного коммерческого банка, где кассиры ни на йоту не отступили от должностных инструкций. Там же правоохранители и задержали злоумышленников.
По одной из версий следствия, в преступную группу могло входить больше кидал, которые совершали аналогичные преступления и в других странах СНГ. Пока же заместитель начальника крымского главка милиции Николай Пыхтин лишь отметил высокий профессионализм задержанных, бесконтрольность и преступную халатность банковских служащих.