В Хмельницком работники налоговой милиции пресекли преступную деятельность руководителей одной из коммерческих фирм, которые переводили из бюджета государства в «тень» миллионы гривен, предназначенных для финансирования льгот и дотаций по оплате коммунальных услуг.
24-летний директор общества с ограниченной ответственностью вместе с тремя учредителями фирмы разработал «теневую схему» и вовлек в свою финансовую игру должностных лиц предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса области.
Незаконно получая информацию из районных жэков о выделении из казначейства государственных дотаций на погашение задолженности для льготников по оплате коммунальных услуг, коммерсанты использовали заранее разработанную вексельную форму расчета, в результате которой выделенные средства поступали на счет коммерческой фирмы.
На часть полученных денег теневики закупали у фиктивных предприятий строительные материалы по явно завышенным ценам, а на остальные готовили пакет липовых бухгалтерских и налоговых документов о предоставлении якобы разнообразных услуг предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области.
Только за год работы бизнесмены проконвертировали около 2 миллионов гривен, не уплатив ни копейки в государственный бюджет. При этом они умышленно создали условия, при которых работа жэков стала убыточной.
Во время обыска офиса теневиков, который, кстати, находился в одном из номеров отеля «Центральный», налоговики изъяли чековые книжки, незаполненные бланки поручений фиктивных фирм, черновые записи о ведении двойного бухгалтерского и налогового учета, а также паспорта малообеспеченных граждан для оформления документов частного предпринимателя.
По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело, проводятся документальные проверки предприятий, имевших отношения с теневиками.