Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законы по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации доходов, полученных преступным путем.
Закон обязывает банки и финансовые учреждения идентифицировать своих клиентов, проводящих финансовые операции. То есть проводить их анонимно уже будет нельзя. Закон также предоставляет право банкам и финансовым учреждениям в случае необходимости получать информацию о своих клиентах от органов государственной власти и соответствующих управлений.
Кроме того, внесены изменения в закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Теперь подозрительными будут считаться операции, сумма которых превышает 80 тысяч гривен (около 15 тысяч евро). Эти операции подлежат финансовому мониторингу, и банки должны сообщать о них в специально созданный орган. Кстати, в большинстве стран Европы финансовому мониторингу подлежат операции с наличными на сумму более 10 тысяч евро.