Уголовная ответственность за отмывание грязных денег появилась в Украине два года назад. Но только сейчас, впервые в стране, по соответствующей статье Уголовного кодекса был вынесен приговор с реальной мерой наказания. За легализацию денег, полученных преступным путем, 40-летний житель Луганска, ранее работавший заместителем директора коммерческой фирмы, осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества. Его 25-летний «компаньон» -- на 5,5 года. На днях приговор вступил в силу.
Около двух лет назад ранее судимый за разбойное нападение Владимир Байдуков (фамилии героев изменены. -- Авт. ), числившийся заместителем директора одной из луганских коммерческих фирм, предложил своему земляку Сергею Щербине подзаработать на продаже угольного концентрата. Для этого Сергею необходимо было оформиться частным предпринимателем и перейти на упрощенную систему налогообложения.
Байдуков предложил днепропетровской коммерческой фирме купить партию угля. Днепропетровцы и не догадывались о том, что аферисты намерены продать им штыб -- низкокачественный уголь, который стоит намного меньше, чем топливо, указанное в документах сделки. Более того, махинаторы решили увеличить вес суррогата, добавив в него немного земли. Чтобы покупатели не заподозрили обман, злоумышленники подделали подпись и печать заведующего ровеньковской лаборатории и на фирменном бланке изготовили документы, удостоверяющие качество угля.
Поставка штыба осуществлялась железнодорожным составом из 30 вагонов. При этом в последние пять вагонов загрузили практически одну землю. После отправки товара на расчетный счет Байдукова поступило почти 50 тысяч гривен, перечисленных днепропетровскими коммерсантами. Сразу же после этого он вместе со Щербиной обналичил деньги, и оба махинатора исчезли. Пострадавшие предприниматели обратились в правоохранительные органы…
Кстати, на днях Соломенский районный суд Киева приговорил за отмывание денежных средств и создание фиктивного предпринимательства к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества еще одну бизнесвумен -- председателя правления киевской закрытой акционерной компании.