Два бывших одноклассника, после окончания школы получившие образование программистов, какое-то время занимались незаконной конвертацией. Позже у них появились еще три уже ранее судимых компаньона. Кому из них пришла в голову идея с помощью кредитной карточки снять с банковского счета 100 тысяч долларов -- пока не известно. Известно лишь, что к делу готовились основательно. Сняв в одном из районов столицы квартиру, подельники установили зарегистрированный на подставное лицо факс, определили, какой банк будут «брать» и открыли в нем карточный счет.
Время проведения финансовой аферы злоумышленники выбрали более чем удачное -- накануне праздников. Расчет, вероятнее всего, строился на том, что в предпраздничной и праздничной суматохе сотрудники банка будут недостаточно внимательны и пропустят «липу». Накануне «дня х» компаньоны отправили факсом в банк фальшивые документы -- запрос на коррекцию суммы с поддельными подписями начальника управления платежных систем и председателя правления банка. Афера не прошла лишь благодаря бдительности банковского оператора, хорошо знавшего подписи своих руководителей. Да и снимаемая сумма -- 100 тысяч долларов -- для рядовых пользователей пластиковой карточки была более чем внушительной. Операции по данному счету до внесения полной ясности были заблокированы.
А уж вычислять желающих стать хозяином внушительного денежного куша пришлось оперативникам СБУ.
-- Это не первый случай незаконного проникновения злоумышленников в финансово-банковскую систему с целью завладения денежными средствами при помощи пластиковых карточек граждан. Но это были одиночные проявления, да и фигурировали там небольшие суммы, -- сообщил заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты экономики государства СБ Украины Михаил Юрса. -- Мы впервые столкнулись с попыткой хищения 100 тысяч американских долларов при помощи обычного пластика. Однако взяв на вооружение опыт зарубежных коллег, где с этим видом афер давно и успешно борются, сотрудники украинской спецслужбы разработали систему мер по выявлению подобных преступлений. И, как видим, она сработала.
Во взаимодействии с органами милиции все участники группировки задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по ст. ст. 15, ч. 2, 190, ч. 4. , 200, ч. 2 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.