Правоохранители с нетерпением ждут принятия закона, который позволит им более эффективно противостоять отмыванию «грязных» денег
Нынешняя неделя может стать переломной в вопросе, можно ли считать Украину страной, которая не борется с «грязными» деньгами -- в четверг парламент планирует рассмотреть во втором чтении Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем».
Напомним, что в сентябре прошлого года Международной группой по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (более известная у нас как FATF) Украина была внесена в «черный» список стран, которые не способствуют такой борьбе. Наши правоохранительные органы начали доказывать международной общественности, что это не так. К примеру, на заседании Международного форума по вопросам борьбы с отмыванием денег, прошедшего нынешней весной в Лондоне, украинская делегация представила достаточно весомые аргументы: 53 направленных в суд уголовных дела по фактам легализации преступных средств.
Участники лондонского форума, на которых услышанное произвело впечатление, включили в резолюцию пункт относительно исключения Украины из пресловутого «черного» списка. Тем не менее до принятия нашей страной соответствующего закона FATF не решит этот вопрос положительно.
Несмотря на отсутствие краеугольного закона, наши правоохранители продолжают бороться с «грязными» деньгами. Как отметил начальник налоговой милиции Украины, генерал-полковник налоговой милиции Виктор Жвалюк, с момента появления в Уголовном кодексе соответствующей 209 статьи (то есть с сентября прошлого года) по факту легализации криминальных доходов было заведено 384 дела.
Максимальное наказание, предусмотренное за отмывание «грязных» денег, -- 12 лет лишения свободы. Сейчас в ведении следователей налоговой милиции находится 79 дел такого характера.
Кроме того, подразделения налоговой милиции с начала года вернули более 30 миллионов долларов, вывезенных нашими предприимчивыми согражданами за пределы Украины: в страны СНГ, Прибалтики и Западной Европы. Кстати, начальник налоговой милиции отметил, что после введения жестких проверок договоров, под которые покупается «твердая» валюта (доллары, евро), теневики перешли на закупки «мягких» валют (рублей, латов и так далее). Затем деньги вывозились за рубеж и переводились в доллары или евро. Однако эта схема просуществовала недолго -- в августе Нацбанк ввел контроль и за приобретением «мягких» валют.
Виктор Жвалюк особо подчеркнул, что большинство схем по отмыванию денег создаются при участии фиктивных фирм. Поэтому с предприятиями-однодневками налоговая милиция борется наиболее усиленно: с начала года стражи бюджета прекратили деятельность 833 фиктивных фирм и 356 «транзитных» предприятий, ведущих незаконную конвертацию денег.
Все эти меры позволили налоговой милиции за восемь месяцев нынешнего года предотвратить вывоз за рубеж более 3 миллиардов гривен. Тем не менее украинские правоохранители с нетерпением ожидают принятия Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем», который позволит полноценно противостоять не только отмыванию грязных денег, но и финансированию терроризма. Так, Виктор Жвалюк отметил, что международные правоохранительные организации смогут направлять запросы украинской стороне с указанием фирм и людей, которые подозреваются в материальной поддержке террористических акций. А мы, в свою очередь, будем информировать правоохранителей других стран обо всех финансовых операциях с участием этих предприятий.
В настоящее время банки должны отслеживать и информировать соответствующие органы о сомнительных и значительных операциях. Однако никакого наказания за «непредупреждение» нынешнее законодательство не предусматривает.
Сомнительными операциями считаются те, которые совершаются при необычных или неоправданно запутанных условиях (например, если на счет одной фирмы все время идут перечисления на последующий наличный расчет); не являются экономически оправданными (когда сильно занижается или завышается цена товара. Виктор Жвалюк привел пример, когда обыкновенные противогазы якобы продавались за границу по… 12 долларов за штуку); противоречат законам Украины.
Значительными являются операции, при которых сумма сделки превышает 50 тысяч евро (при безналичном расчете) или 10 тысяч евро (при наличном).
Новый законопроект вводит более жесткую ответственность за участие в отмывании «грязных» денег. Так, предполагается, что фирмы, банки, предприятия, которые совершали операции по легализации преступных денег или финансировали терроризм, будут лишены лицензии.
В целом подразделения налоговой милиции с начала года вернули в бюджет свыше 3 миллиардов гривен. По фактам нарушения налогового законодательства заведено более 7 тысяч уголовных дел, причем в 251 деле фигурируют убытки на суммы свыше 1 миллиона гривен.