Украина

Руководитель конвертационного центра, чтобы скрыться от налоговиков, сменил фамилию

0:00 — 20 августа 2002 eye 250

Несколько месяцев назад налоговая милиция Ленинского района Харькова за уклонение от уплаты налогов возбудила уголовное дело против директора одного из частных предприятий, занимающегося изготовлением железобетонных конструкций и строительно-ремонтными работами. Но в ходе следствия выяснилось, что предприятие никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, а его директор был всего лишь подставным лицом. На самом деле оно создавалось для предоставления фирмам услуг по конвертации их безналичных денег в наличные с целью уклонения от уплаты налогов.

Организатор конвертационного центра, на которого вскоре вышли налоговики, попытался скрыться. Он даже сменял фамилию, отчество и место прописки. Но это ему не помогло. Сотрудники налоговой милиции установили его настоящую фамилию, а через некоторое время задержали мошенника. Во время обыска у него изъяли печати и штампы восьми предприятий, факсимиле подписей должностных лиц этих фирм и документы.

В отношении теневика возбуждено пять уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.