Следствие завершило работу по расследованию незаконного использования валютных средств Украины должностными лицами Нацбанка, нанесшего материальный ущерб государству на сумму более 5 миллионов долларов
Недавнее общение с прессой заместителя генерального прокурора Алексея Баганца было посвящено теме расследования ряда резонансных дел, которые находятся в ведении Генпрокуратуры. Правда, назвать состоявшуюся встречу достаточно представительной можно лишь с большой натяжкой. Большинство журналистов ведущих телеканалов и печатных СМИ о брифинге замгенпрокурора узнали… из сообщений информагентств и некоторых новостийных программ телевидения. Может, все дело в том, что большую часть обнародованной на брифинге информации новой не назовешь? Впрочем, судя по опубликованным материалам, некоторые комментарии Алексея Баганца можно назвать действительно резонансными.
Больше всего под это определение подходит сообщение о ходе расследования ситуации вокруг банка «Украина». Так, по словам г-на Баганца, которого цитирует «Интерфакс-Украина», занимающаяся этим делом оперативно-следственная группа пришла к выводу, что из банка была украдена часть кредитных средств. Напомним, речь идет об уголовном деле, которое было открыто Генпрокуратурой в июле 2001 года по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами «Украины». По словам Баганца, для детального выяснения всех обстоятельств была назначена документальная ревизия по 151 факту незаконного получения и невозвращения кредитных ресурсов юридическими и физическими лицами банка в течение 1995--2000 годов. В результате выяснилось, что часть кредитных средств была переправлена за границу, поэтому Генпрокуратура обратилась к зарубежным коллегам с просьбой о предоставлении правовой помощи.
«Из данных, полученных в ходе следствия, можно сделать вывод о том, что часть средств предприятия-заемщики перечисляли на фиктивные фирмы», — сказал А. Баганец. Некоторые предприятия, сказал он, предоставляли ревизорам «заведомо неправдивые данные» о том, что они якобы не могут рассчитаться с банком «Украина», поскольку с ними не рассчитались их партнеры по предпринимательской деятельности. В ходе же допросов выяснилось, что обвиняемые в недобросовестности бизнес-коллеги «либо рассчитались и у них нет долгов перед предприятиями-заемщиками, либо они никакой предпринимательской деятельности с ними не проводили», — отметил А. Баганец. Поэтому, по словам замгенпрокурора, «уже сегодня можно сделать вывод, что часть кредитных средств была украдена из банка «Украина».
В качестве подозреваемых по данному уголовному делу оперативно-следственная группа Генпрокуратуры задержала пятерых человек. Двое из них представляют руководство банка «на уровне бывшего председателя правления и начальника службы безопасности правления центрального офиса банка», трое — руководители коммерческих структур. По словам А. Баганца, этим пятерым задержанным следователи инкриминируют хищение денежных средств на сумму более 11 млн. грн. в составе организованной преступной группы. Кроме того, одному из руководителей банка инкриминируется также получение взятки в особо крупных размерах за оказание услуг при незаконном кредитовании.
Сотрудники Генпрокуратуры планировали задержать еще двух человек из числа руководителей банка, сказал А. Баганец, но по информации СБУ и МВД, один из них выехал за рубеж «под видом свадебного путешествия», а другого не обнаружили ни в его квартире, ни по другим адресам. Теперь идет работа по их розыску и задержанию.
Близится к финалу и еще одно так называемое дело банкиров. Как заявил Алексей Баганец, Генпрокуратура завершила следствие по уголовному делу бывшего первого заместителя главы Национального банка Владимира Бондаря, который обвиняется в превышении служебных полномочий при незаконном использовании валютных средств государства. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после возбуждения уголовного дела Владимир Бондарь из НБУ уволился и возглавил правление Национальной акционерной страховой компании «Оранта». В ходе расследования злоупотреблений в Нацбанке бывший заместитель Виктора Ющенко был задержан, однако адвокаты добились освобождения В. Бондаря из-под стражи. Теперь, по словам Алексея Баганца, когда следствие закончено, степень вины бывшего заместителя Виктора Ющенко, возглавлявшего в то время Нацбанк, будет устанавливать суд. По данным следствия, Владимир Бондарь 16 декабря 1997 года заключил «заведомо убыточное соглашение» с банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в 75 млн. долларов из золотовалютных резервов Украины, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб на сумму более 5 млн. долларов.
Вскоре начнется и судебный процесс по фактам убийства народных депутатов Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня. Как сообщил Алексей Баганец, в суд направляется уголовное дело по обвинению восьмерых человек из числа исполнителей этих убийств. Ранее стало известно, что дела по факту убийства Евгения Щербаня (расстрелянного по прибытии из Москвы 3 марта 1996 года в аэропорту Донецка группой лиц, открывших огонь из автомобиля; тогда в результате полученных ранений скончались также жена Е. Щербаня и механик, а бортинженер самолета умер в больнице от огнестрельного ранения в шею) и убийства Вадима Гетьмана, который был застрелен в лифте своего дома 22 апреля 1998 года, объединены в одно производство.