Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, областной налоговой милиции выявили крупный конвертационный центр, действовавший в Днепропетровске под прикрытием легальных предприятий.
Оперативники налоговой милиции еще летом нынешнего года начали наблюдать за деятельностью преступной группы, в которою входили директор одной из днепропетровских фирм, заместитель директора еще одного местного предприятия и безработный житель Днепропетровска. Чтобы не платить налоги и сборы, мошенники конвертировали безналичные денежные средства в наличные, переводя значительные суммы на счета фиктивных фирм для последующей их легализации.
Крупномасштабное отмывание денег тщательно маскировалось легальным бизнесом известных днепропетровских предприятий и носило, без преувеличения, международный характер.
Используя расчетные счета нескольких фиктивных фирм, хозяева конвертационного центра переводили деньги на счета доверенных лиц в прибалтийских банках, после чего деньги перечисляли на пластиковые карточки и кодированные счета, открытые в двух банках Днепропетровска, где члены преступной группы получали наличные деньги.
При проведении обыска в офисах, принадлежащих конвертационному центру, были задержаны не только его организаторы, но и несколько предпринимателей, которые как раз в момент задержания получали только что обналиченные деньги и пакеты документов от фиктивных фирм.
В ходе обыска у горе-предпринимателей изъяли наличных в национальной валюте и долларах США на общую сумму свыше 700 тысяч гривен, печати фиктивных фирм, документы и записи со схемами конвертации денег, тысячи бланков с оттисками печатей фиктивных предприятий.
Для предотвращения оттока денежных средств из легального оборота в теневой управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, налоговой милиции области наложило арест на счета фиктивных фирм в Днепропетровске и других городах Украины, через которые только за последнее время было перекачано свыше 140 миллионов гривен.