Выступая на днях на коллегии МВД и Государственной налоговой администрации, посвященной совместным действиям двух структур в борьбе с отмыванием «грязных» денег, министр внутренних дел Юрий Смирнов успехами не делился. А, скорее, сетовал. Например, по поводу того, что «из-за некомпетентности возбуждаются уголовные дела по малозначительным фактам при отсутствии состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом».
В частности, по словам министра, в Киеве следственное управление направило в суд уголовное дело, возбужденное по статьям «кража» и «отмывание денег, полученных преступным путем». В качестве отмывания денег в этом деле фигурировал факт продажи за 250 гривен краденого телевизора. Как сообщает «Интерфакс-Украина», Юрий Смирнов назвал подобную борьбу с незаконным обогощением «пародией на работу, которая сегодня является одной из главных в обеспечении безопасности государства». Кроме того, руководитель правоохранительного ведомства отметил, что во многих случаях уголовные дела возбуждаются «по факту», а не в отношении конкретных должностных лиц. Среди основных проблем в данной сфере министр назвал отсутствие взаимодействия различных государственных структур и обмена оперативной информацией.
Между тем, в борьбе с отмыванием «грязных денег» Министерство внутренних дел не одиноко. Так, Юрий Смирнов подчеркнул, что МВД возлагает большие надежды на сотрудничество с новосозданным Государственным департаментом финансового мониторинга при Министерстве финансов, а также предложил объединить «банки данных» МВД и Государственной налоговой администрации Украины о фирмах, занимающихся отмыванием «грязных» денег.
А глава ГНАУ Николай Азаров, в свою очередь, тоже нарисовал не радужную картину. Он сказал, что 356 компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, являются владельцами пакетов акций ведущих украинских приватизированных предприятий, в частности, облэнерго, металлургических и горнообогатительных комбинатов. По словам главного налоговика страны, оффшорным компаниям принадлежит от 10% до 90% акций в различных отечественных предприятиях. «На наши запросы по поводу того или иного собственника из оффшорных зон мы получаем информацию, что они не числятся в реестре субъектов хозяйственной деятельности», -- цитирует Николая Азарова «Интерфакс-Украина».