Сотрудники налоговой милиции Полтавской области обнаружили в одном из сел Лубенского района нелегальный пункт по отмыванию денег. Он располагался в неприметном домике вблизи автотрассы Киев--Харьков. Постоянными клиентами этого заведения были водители транзитных автопоездов, которые недорого могли приобрести поддельные чеки на бензин и квитанции за оплату гостиничных услуг, а также платных автостоянок. Своеобразный сервис-центр в считанные минуты выдавал полный набор документов и квитанций для отчета о командировочных расходах. Дела у мошенников шли неплохо, тем более что от желающих поживиться за государственный счет не было отбоя.
Визит налоговиков стал для них полной неожиданностью. При осмотре вагончика обнаружены два кассовых аппарата, из которых появлялись на свет липовые чеки. Тут же находился пакет незаполненных бланков и квитанций гостиниц разных регионов Украины с оттисками настоящих печатей и штампов.
В контрольно-кассовых аппаратах стиралась фискальная память, вносились реквизиты реально существующих автозаправочных станций. Мошенники вели специальный каталог, с помощью которого можно было получить информацию обо всех бензоколонках Украины и соседних стран СНГ с конкретными адресами и фискальными номерами их кассовых аппаратов. Следует также отметить, что услуги мошенников стоили не так уж и дорого: цена чека колебалась от 4 до 5 гривен в зависимости от количества топлива и комфортабельности отеля.