Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли в Донецке грандиозную финансовую аферу, убытки от которой могли бы составить для государства около 18 миллионов гривен. Но главное -- хорошо отработанная схема мошеннической операции могла в дальнейшем с успехом применяться злоумышленниками и в других регионах Украины.
На факс донецкого регионального отделения одного из крупнейших банков Украины пришли документы, согласно которым некоему киевскому обществу с ограниченной ответственностью Госказначейством Украины выдано 29 векселей на общую сумму 17 миллионов 632 тысячи 500 гривен для погашения задолженности по налогу на добавочную стоимость. Среди бумаг было и письмо на фирменном бланке Госказначейства с подтверждением эмиссии векселей, непосредственно перечень векселей и реквизиты с печатями самого киевского ООО. Как установили сотрудники СБУ, все бумаги были поддельными. Но это выяснилось позднее.
Расчет мошенников был прост -- материально заинтересовать всех субъектов сделки. Не секрет, что отделение банка на подобной операции заработало бы значительную сумму (около полутора млн. гривен). В определенной степени расчет оправдался: сотрудница отдела вексельного обращения банка, даже не поинтересовавшись фамилией и телефоном звонившего(!), бросилась названивать в областное казначейство, чтобы побыстрее оформить сделку.
Вторым краеугольным камнем плана мошенников было то, что областное управление Госказначейства не всегда в курсе полного перечня недавно эмиссированных векселей и при правдоподобности представленных поддельных документов вполне могло дать добро на операцию.
Сотрудникам Департамента контрразведывательной защиты экономики государства центрального аппарата СБУ удалось выяснить, что все документы являлись поддельными, причем номера фиктивных векселей ненамного отличались от реально существующих. Печать киевского ООО также оказалась поддельной, сама фирма с момента образования вообще не занималась финансово-хозяйственной деятельностью и была выбрана мошенниками, скорее всего, наобум.
В итоге, благодаря «забывчивости» сотрудницы банка, все ниточки, ведущие к аферистам, были утеряны. Нанесение убытков государству, конечно же, удалось предотвратить, но главное заключается в том, что теперь мошенникам вряд ли удастся «сработать» по подобной схеме в других областях Украины.