Липовые сотрудники налоговых органов проводят фиктивные проверки на предприятиях и вымогают деньги у их руководителей
«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, как мошенники, представляясь сотрудниками различных государственных контролирующих органов, обирают предпринимателей. Причем статистика свидетельствует, что в последнее время они чаще всего прикрываются «корочками» налоговиков.
Начальник отдела Управления по борьбе с коррупцией и безопасности в органах государственной налоговой службы Государственной налоговой администрации Украины Анатолий Денисюк рассказал «ФАКТАМ» о наиболее интересных фактах мошенничества лженалоговиков и о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать, чтобы избежать общения с ними.
-- Очень часто мошенники под видом сотрудников государственной налоговой службы требуют деньги и материальные блага. Например, в отдел по борьбе с коррупцией и безопасности ГНА в Харьковской области обратился гражданин М. , который сообщил, что некий майор налоговой милиции взял у него деньги за помощь в устройстве на работу в налоговые органы.
В процессе проведения совместных с работниками уголовного розыска мероприятий был задержан гражданин Т. , представлявшийся майором налоговой милиции. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за мошенничество. В отношении «майора» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и самовольного присвоения власти или звания должностного лица.
-- Интересно, а как пострадавший познакомился с этим «майором»? И почему отдал ему деньги?
-- Гражданин М. , имеющий высшее экономическое образование, дал объявление в газету, что ищет работу по специальности. Через некоторое время ему позвонил мужчина, представившийся майором налоговой милиции, и пообещал устроить его в органы налоговой службы. В тот же день они встретились у здания налоговой инспекции Фрунзенского района Харькова. При встрече «майор» продемонстрировал М. удостоверение в красной обложке, но так, чтобы тот не смог его рассмотреть. Здесь же лженалоговик встретился еще с двумя женщинами, которых он тоже обещал устроить на работу в налоговую инспекцию.
Мошенник записал анкетные данные претендентов и сказал, что, прежде чем устраивать на работу, направит их на обучение. Для этого формируется специальная группа, занятия в которой проводят высококлассные специалисты. Однако за обучение нужно заплатить 40 гривен. «Майор» великодушно согласился с тем, что претенденты будут вносить плату по частям. Взял с мужчины 20 гривен, а с женщин -- по десятке, дал свой номер телефона и, предупредив, что занятия начнутся через два дня, ушел. Больше он не появлялся. Номер телефона, как вы сами понимаете, оказался вымышленным.
-- Но, наверное, чаще всего люди, представляясь работниками налоговых органов, требуют деньги не у безработных, а у бизнесменов?
-- Конечно. Например, в Киеве был задержан гражданин, который, представляясь работником налоговой инспекции, требовал деньги у директора АЗС за прекращение проверки на его станции.
-- А проверка действительно проводилась?
-- Нет, не проводилась. Мошенника задержали в тот момент, когда он взял 400 гривен.
Но бывает и так, что мы задерживаем преступника до того, как он воплощает свои требования в жизнь, -- на стадии угроз. Как-то вечером в дежурную часть отдела налоговой милиции Дергачевской межрайонной государственной налоговой инспекции поступило сообщение директора кафе, что пьяный посетитель нарушает общественный порядок и в ответ на замечания работников кафе заявляет, что является сотрудником налоговой милиции и сейчас начнет проверку их деятельности с составлением соответствующего акта и принятием административных санкций.
Сотрудники налоговой милиции задержали нарушителя общественного порядка и доставили его в дежурную часть районного отдела внутренних дел. У него были изъяты: карточка «Головна податкова адмiнiстрацiя України, заступник начальника вiддiлу, пiдполковник податковоi мiлiцii» с указанной в ней фамилией, а также десятки бланков с реквизитами налоговой службы и поручения на право проведения проверок.
Проверка установила, что подполковником налоговой милиции представлялся… уволенный в 1989 году из Вооруженных сил СССР капитан запаса. В поддельном удостоверении была указана его настоящая фамилия. Следственным подразделением органов внутренних дел в отношении лженалоговика возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Еще один случай. В отдел по борьбе с коррупцией и безопасности ГНА Кировоградской области поступила информация, что один из работников налоговой инспекции Александрии получает от предприятий деньги, материальные ценности, продукты питания. В ходе проверки было установлено, что этим занималась безработная жительница города Н. , выдававшая себя за налогового инспектора.
Так, еще в августе 1999 года она позвонила директору одного предприятия, представившись сотрудницей Александрийской объединенной налоговой инспекции, и попросила в долг деньги на похороны своего родственника. С согласия руководителя и по распоряжению главного бухгалтера она получила из кассы 250 гривен по расчетному ордеру, оформленному на вымышленное имя. Потом Н. взяла деньги в долг у представителя другой фирмы. Но на этот раз ей понадобилось 100 долларов и 100 гривен.
Кроме того, представившись работником государственной налоговой службы, Н. вывезла с поля на грузовой машине 400 килограммов баклажанов и сладкого перца, пообещав в ближайшее время отдать деньги за товар. Естественно, обещание она не выполнила. Суд приговорил Н. к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
-- Лженалоговики выманивают деньги угрозами будущих проверок или пользуются и другими способами?
-- Есть несколько отработанных мошеннических схем. Например, в налоговую милицию поступила информация, что работник отдела принудительного взыскания Государственной налоговой инспекции в Виннице предлагает предпринимателям помощь в приобретении автотранспорта, находящегося в налоговом залоге.
-- Естественно, очень дешево?
-- Конечно. Запрашиваемая им сумма была значительно ниже реальной стоимости автомобилей. Работники отдела по борьбе с коррупцией и безопасности задержали гражданина А. в момент получения им 3 тысяч 170 гривен от частного предпринимателя за приобретение автобуса.
Опыт показывает, что люди, представлявшиеся работниками налоговых органов, совершали неправомерные действия без участия и помощи сотрудников органов государственной налоговой службы. Мошенники имели весьма отдаленное представление о работе налоговых органов. Это должно было вызвать обоснованные подозрения.
-- Кстати, как предприниматели могут распознать лженалоговика?
-- Заранее предугадать возможные варианты мошеннических действий непросто. Все зависит от целого ряда обстоятельств. Вместе с тем, элементарная проверка документов, внимательность и наблюдательность позволяют изобличить подобных «представителей налоговой службы». Чтобы избежать общения с мошенниками, можно посоветовать предпринимателям следующее:
-- попросите человека, представившегося сотрудником налоговых органов предъявить соответствующие документы. Должностное лицо, направленное на проверку, должно иметь служебное удостоверение сотрудника налоговых органов и направление на проверку, подписанное начальником инспекции. Это направление регистрируется в налоговой инспекции;
-- внимательно изучите служебное удостоверение визитера. Оно имеет определенную стандартную форму с указанием серии и номера, напечатанных типографским способом. В документе должны быть четко указаны фамилия, имя, отчество проверяющего, его специальное звание и должность. Следует также убедиться, что срок действия удостоверения не истек, а в документ вклеена фотография именно того, кто вам его предъявляет. Случайных вымогателей отпугнет уже ваше внимание к документам;
-- запишите фамилию, имя, отчество и должность проверяющего. Также выясните, как зовут его начальника, чтобы позвонить в инспекцию и проверить, работает ли там такой человек и действительно ли он был направлен на проверку в вашу фирму. Сотрудник налоговых органов обязан назвать телефон, по которому можно удостовериться в правомерности его действий, и фамилию своего руководителя;
-- предприниматель имеет право занести все данные сотрудника налоговых органов, который пришел его проверять, а также номер направления на проверку, в специальный журнал регистрации проверяющих. Такой журнал должен быть на предприятии в соответствии с указом Президента. Кроме того, копию акта проверки он должен вручить представителю фирмы (для возможного дальнейшего обжалования);
-- если у вас возникло подозрение в правомерности действий проверяющего или сомнения в его личности, вы можете позвонить по телефону доверия, которые существуют как во всех областях Украины, так и при ГНАУ (телефон доверия при ГНАУ -- 212-24-89).
Выполнение даже этих несложных правил позволит избежать общения с липовыми представителями власти.