Около миллиарда долларов, предназначенных России в счет оплаты за газ, были переведены на счета банка на острове Науру
Налоговая милиция Украины, завершив расследование уголовного дела в отношении 13 экс-руководителей коммерческого акционерного банка «Славянский», предъявила им обвинения по трем статьям. Высокопоставленные банкиры обвиняются в хищении коллективного имущества на сумму 11 млн. долларов, злоупотреблении служебным положением, повлекшим убытки на 335 млн. грн. , уклонении от уплаты налогов в сумме 1,5 млн. грн. По статье о хищении обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, по статье о злоупотреблении служебным положением -- до 5 лет, по статье об уклонении от уплаты налогов -- до 10 лет.
В числе 13, против которых выдвинуты обвинения, глава правления банка «Славянский» Елена Якименко, главбух Юрий Винницкий, вице-президент банка Борис Фельдман и одни из крупнейших акционеров банка Раиса Шевцова и Сергей Колокольников. Реальными владельцами коммерческого банка «Славянский» были Борис Фельдман, Раиса Шевцова, Сергей Колокольников, которые имели 65-процентный пакет акций. Об этом сообщил на пресс-конференции в Государственной налоговой администрации Украины начальник следственного управления налоговой милиции ГНАУ Святослав Пискун.
По словам С. Пискуна, в ходе расследования налоговой милицией было установлено, что «Славянский» работал с прописанным на острове Науру банком «First trading Bank» «по отмыванию денег незаконного происхождения» и, кроме того, осуществлял и другие противозаконные финансовые операции, в том числе со средствами, которые привлекались от физических лиц.
То, что схему отмывания денег удалось отследить, можно считать огромной удачей. Ведь обеспечение полной секретности в банковской системе Науру снискало себе печальную славу у международных правоохранительных органов. Тайны вкладов здесь хранят крепче, чем в легендарных швейцарских банках или на Каймановых островах.
Островок Науру, точнее атолл, затерялся между Австралией и Гавайями. Тем не менее 11 тысяч его жителей можно было бы причислить к самым богатым землянам, даже несмотря на то, что в стране нет не только армии, но и столицы. Зато здесь созданы великолепные условия для отмывания криминальных денег. В прошлом году российские СМИ сообщали, например, что 70 миллиардов долларов из России было отмыто через оффшорные банки, зарегистрированные на острове Науру. Большинство денег вообще не попадают на Науру — они переводятся через счета местных банков, которые поддерживаются финансовыми институтами в других странах. Как независимое государство Науру открывает собственные банки и корпорации и за определенную плату предлагает иностранцам доступ к мировой финансовой системе на основе собственных законов, которые позволяют скрывать личность клиентов…
Начальник следственного управления налоговой милиции С. Пискун, которого цитирует агентство «Интерфакс-Украина», рассказал, что из 24 пунктов отмывания денег, в которых обвинен в США экс-премьер Украины Павел Лазаренко, 12 пунктов касаюътся деятельности банка «Славянский». Установлена также причастность корпорации «Единые энергетические системы Украины» к осуществлению незаконных операций, проводимых через банк «Славянский». В частности, через эту банковскую структуру в свое время было незаконно переведено более 1 млрд. долларов на счета «First Trading Bank» (Науру). И это при том, что «островной» банк не имел права на какие бы то ни было финансовые операции, так как даже в Науру он не был зарегистрирован как банк!
По словам С. Пискуна, из указанной суммы около 1 млрд. долларов принадлежало ЕЭСУ. Эти средства предназначались России в счет оплаты газа. «Однако вместо того, чтобы уплатить России за газ, деньги по воле руководства ЕЭСУ (которую тогда возглавляла Юлия Тимошенко), ушли на счета фиктивных структур за пределами Украины, а оттуда были распределены между «своими» юридическими и физическими лицами», -- сказал С. Пискун.
По его словам, незаконные операции ЕЭСУ по отмыванию «газовых» денег через банк «Славянский» и «First trading Bank» являются «экономической диверсией против народа Украины». При этом, считает С. Пискун, в качестве потерпевших оказались и Россия, и Украина. «Мы с Россией не рассчитались за полученный газ, потом руководство ЕЭСУ продало России предприятие ЕЭСУ с неприплаченными счетами за газ. В результате мы должны сегодня России несколько миллиардов за газ, а Россия нам -- не меньше, поскольку является правопреемником ЕЭСУ по долгам корпорации. В результате между странами возник неразрешенный долговой конфликт», -- констатирует С. Пискун.
Налоговик отметил также, что факты причастного к делу корпорации банка «Славянский» всплыли на прошлой неделе. В то же время, до этого корпорация ЕЭСУ в деле банка «Славянский» не фигурировала. Поэтому экс-вице-премьер Ю. Тимошенко еще не была допрошена по делу банка «Славянский».
Между тем, комментируя сообщение, обнародованное руководством налоговой милиции на пресс-конференции, Юлия Тимошенко заявила, что не верит в правдивость подобной информации. Соратники Юлии Тимошенко по партии «Батькiвщина» обвинения в хищении около миллиарда долларов считают провокацией.
ЕЭСУ обвинения налоговиков в причастности к осуществлению незаконных операций, проводимых через банк «Славянский», и «перекачке» средств в иностранный банк отвергает. Представители корпорации, которых цитирует «Интерфакс-Украина», утверждают, что платежи, упомянутые ГНАУ, направлялись не иностранным финансовым структурам, а продавцам природного газа в качестве оплаты. Что же касается счетов ЕЭСУ в банке «Славянский», то корпорация помимо этого банка сотрудничала и с другими отечественными финансовыми структурами.