Сотрудники СБУ упредили крупномасштабную мошенническую операцию с использованием фиктивных ценных бумаг, якобы выпущенных иностранной корпорацией
Все началось в ноябре прошлого года, когда среди деловых партнеров украинских финансовых кругов был замечен наш соотечественник, некий Н. , выступавший посредником Международного благотворительного христианского фонда (МБХФ) и якобы представлявший интересы филиала известной американской фирмы в России «Sostec Monitor Inc». Его предложение заключить с заокеанской корпорацией сделку по размещению в кредитно-банковских учреждениях и других субъектах хозяйствования Украины ценные бумаги (бонды) выглядело весьма привлекательно. Для начала он представил заинтересовавшейся публике два бонда номинальной стоимостью 100 миллионов долларов США каждый, со сроком погашения с 7 августа по 7 сентября 2001 года. Обязательства заграничного представительства «Sostec Monitor Inc» в России, дирекция которого, согласно имеющимся документам расположена в Новороссийске, взяло на себя руководство ЗАО «Новгородский коммерческий банк «Славянбанк». В проспектах МБХФ относительно бондов указывается, что они являются платежным средством и используются для материального покрытия привлекаемых компанией «Sostec… » финансовых ресурсов для реализации любых программ, получения кредитов, ценных бумаг, товаров и могут выступать гарантийным инструментом.
Предлагаемая схема кредитования действительно заманчива. Ведь на фоне скудных инвестиционных вливаний привлечение в банки такого солидного валютного капитала сулит стремительный рост их активов. Оставалось только реализовать перспективный проект на практике. Однако отечественных профи в финансовых делах насторожила необходимость выплачивать слишком низкие, по нынешним временам, проценты. Да и предлагаемая баснословная сумма вызывала подозрение. Своими соображениями на сей счет они поделились с представителями спецслужбы.
Проверяя достоверность происхождения заграничных ценных бумаг и правомерность их использования отечественными кредитно-финансовыми и хозяйственными учреждениями, сотрудники Службы безопасности Украины также обнаружили ряд расхождений и прежде всего в официальных документах самого названия банка, который упоминался то как «Славянбанк», то как «Славинбанк», что никак недопустимо в деятельности финансовых учреждений. Кроме того, они установили кустарное изготовление бондов от имени реально существующей зарубежной фирмы. Да и личность самого распространителя, с позволения сказать, таких ценностей особого доверия не вызывала. Предоставленная коллегами из правоохранительных органов РФ информация также подтверждала первичные предположения о деятельности хорошо организованной международной мошеннической группы.
Еще в 1996 году 25 регионов Российской Федерации одновременно от двух заокеанских организаций -- международной финансовой корпорации «Инфинко» и Международного благотворительного христианского фонда -- получили предложение о предоставлении так называемой технической и гуманитарной помощи на немыслимую (чего мелочиться!) общую сумму более 15 миллиардов долларов США сроком на 30 лет. Руководители некоторых областей уже успели было оформить из официальных бумаг заявки на кредит и бланки договоров. Но сотрудники правоохранительных органов РФ вовремя успели предупредить о проделках международных аферистов. Как оказалось, никакой корпорации, якобы зарегистрированной в штате Массачусетс, в природе не существует, а личные счета искателей легкой наживы оказались полупусты. К тому же российский банк, в котором якобы хранились принадлежащие фонду деньги, заявил, что таких клиентов у него и в помине нет.
Действующие лица, создавшие МБХФ для реализации на постсоветском пространстве фальшивых ценных бумаг, в обоих случаях одни и те же. Президент фонда с несуществующим счетом -- уроженец Краснодарского края, в 1983 году был осужден на 11 лет тюрьмы за грабеж и кражу в особо крупных размерах, а также вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Через год его досрочно освободили, после чего он переехал к отцу -- гражданину США, тоже ранее судимому.
Сблизившись с проживающим в Америке неким Вадимом (впоследствии -- директор «корпорации»), они усиленно взялись за разработку различных махинаций на некогда родных просторах. Сначала поупражнялись на подделке фальшивых векселей Сбербанка России, позже наладили печатание «ценных» бумаг некоторых иностранных компаний. Но особенные надежды возлагали на кредитную аферу.
Расчет делали исключительно на неглубокие знания местными чиновниками международных законов. Заключая договора на десятки лет, инициаторам сделки не надо было ждать срока ее окончания. Уже на следующий день после получения заявки, не вложив ни копейки собственных денег, зарубежные «изобретатели» могли обратиться в местный суд и потребовать выплаты полной суммы, указанной в двустороннем договоре. И не известно, чем бы все это закончилось. Но вовремя раскрытая спецслужбой афера позволила оградить местные власти от крупных неприятностей.
Тем не менее охотники за удачей продолжают искать на территории СНГ уязвимые места. В настоящее время членами этой группы создан Региональный благотворительный христианский фонд, представители которого недавно предлагали в Украине приобрести «ценную» бумагу на несколько миллионов долларов США. Авось кто-нибудь да клюнет?