Сотрудники СБУ провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
«Конверт» обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот составлял почти пятьдесят миллионов гривен.
Как подчеркивают в СБУ, злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского регионального управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора конвертационного центра. Следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег полученных от деятельности «конверта» переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».
Во время санкционированных обысков, проведенных в нескольких городах, сотрудники спецслужбы изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе — фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Заблокировано шестьдесят пять счетов конвертцентра в двадцати трех банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен. Проверка продолжается, степень виновности участников будет определена позже.
Фото «Телеграф»