Сотрудники СБУ заблокировали деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тысяч человек. Ранее СБУ прекратила действие конвертационного центра для финансирования боевиков «ЛНР».
Оперативники спецслужбы установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек и более 100 подконтрольных фирм.
Пирамида действовала с начала 2019 года. За это время организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, сообщили в СБУ.
Мошенники заработали на схеме более 250 миллионов долларов.
27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
Фигуранты подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, отмывании доходов, полученных преступным путем.
СБУ не указывает название пирамиды. В то же время СМИ уточняют, что речь идет о B2B jewelry.
Напомним, на днях киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов в Донецкой области. А под Херсоном разоблачили шпионскую сеть ФСБ.