Два месяца назад представители одного из украинских банков сообщили в правоохранительные органы о том, что в Луганской области через банкоматы совершаются подозрительные операции с крупными суммами денег.
- И вот недавно в результате ряда мероприятий нами был задержан 20-летний луганчанин, у которого при себе оказались четыре банковских карточки (так называемый «белый пластик» — украденные или потерянные подлинные карточки. — Авт. ) и семь с половиной тысяч гривен наличными, — рассказывает начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности и высоких технологий Управления Госслужбы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Луганской области Олег Сапельников. — В данном случае в самом банке, который к нам обратился, хорошо сработала своя служба безопасности. Большинство автоматов к тому же оснащены видеоаппаратурой, фиксирующей всех, кто осуществляет операции. Именно благодаря такой системе наблюдения милиция и смогла установить подозреваемого. Как оказалось, задержанный молодой человек «баловался» с «белым пластиком» около полугода, снимая в основном деньги в различных банкоматах в одном из спальных кварталов Луганска. Дома у него изъяли оргтехнику, в которой содержится информация еще о 26 банковских карточках с PIN-кодами и номерами счетов.
Все карточки — американских банков, а значит, следующим этапом работы станет получение информации из соответствующих заокеанских банков и работа уже на уровне Интерпола.
Все собранные данные луганские милиционеры передали представителям платежной системы «VISA», которые проводят анализ и устанавливают сумму ущерба, нанесенного этой системе. По предварительным данным, она составляет около полутора миллиона гривен, сообщает собкор «ФАКТОВ» Олег Трачук. Все эти деньги хранились в американских банках (разумеется, в долларах США).