Проводя мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые относятся к субъектам предпринимательской деятельности с высокой степенью налогового риска, оперативники налоговой милиции получили информацию, что одно из крупных предприятий энергетического комплекса планирует осуществить псевдоэкспортную махинацию для формирования виртуального налогового кредита по НДС. Получив подтверждение таможенной службы, сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области и Крыма (где указанное предприятие состоит на учете) осмотрели уже подготовленный к отправке груз. По документам значилось, что в Германию в адрес некой американской фирмы вывозятся «счетчики электрической энергии переменного тока электронные многофункциональные» по цене 7122 доллара за штуку на общую сумму свыше 2,1 миллиона долларов. По предварительной оценке, стоимость одного электросчетчика была завышена в десятки раз, а сама махинация в случае успешного осуществления сулила дельцам возможность получения незаконного возмещения из бюджета НДС в размере около 2 миллионов 300 тысяч гривен. Причем наглость махинаторов поразила даже видавших виды налоговиков и таможенников. Счетчики оказались только в пяти из 295 упаковок. Еще в 165 коробках были лишь пустые корпуса от них, а в остальных лежали… деревянные бруски. Налоговая милиция Крыма решает вопрос о возбуждении по этому факту уголовного дела. На Днепропетровщине же, по данным председателя областной государственной налоговой администрации Александра Воссина, с начала года налоговые милиционеры выявили 16 фактов незаконного возмещения НДС на общую сумму 13 миллионов 300 тысяч гривен, еще в 1481 случае попытки незаконного возмещения НДС на общую сумму 604,1 миллиона гривен были своевременно предотвращены.