Леонид Кучма подписал указ «О дополнительных мерах по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем». Документ, по сообщению президентской пресс-службы, издан с целью усовершенствования борьбы с отмыванием «грязных» денег, создания комплексной системы государственного контроля за сомнительными операциями, которые осуществляются субъектами предпринимательской деятельности, активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов.
Правительству поручается создать из числа представителей соответствующих министерств и ведомств межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании денежных средств и других доходов, а также по анализу эффективности мер, используемых для противодействия этому явлению. Организационно-техническое обеспечение деятельности создаваемой межведомственной рабочей группы возлагается на ГНАУ, сообщает «Интерфакс-Украина».
Государственной налоговой администрации поручено активизировать борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и работу по выявлению фактов маскировки незаконного получения доходов, их действительного характера и источников поступления, местонахождения перемещения и использования, в том числе для ведения предпринимательской, другой хозяйственной, инвестиционной, благотворительной деятельности, расчетных и кредитных операций.