Национальный банк Украины обязал отечественные коммерческие банки собирать подробные досье на всех клиентов. Для этого каждому, кто обслуживается в отечественных финучреждениях, выдается соответствующая анкета.
В анкете клиента просят указать не только данные о совокупном семейном доходе и количестве банковских операций, которые осуществляются ежемесячно. Необходимо также честно признаться, сколько у вас движимого и недвижимого имущества, есть ли депозиты в других банках, ценные бумаги или задолженности по кредитам. Не чурается регулятор и вопросами о личном: являетесь ли вы или член вашей семьи публичным лицом. И напоследок просят рассказать, кто влияет на то, как вы тратите деньги.
Тем временем в Ассоциации украинских банков данное решение НБУ назвали недопустимым. «Данное постановление подрывает доверие клиентов ко всем без исключения коммерческим банкам», заявил председатель Ассоциации Александр Сугоняко.
Некоторые из банкиров, говорит председатель ассоциации, готовы скорее заплатить штраф Нацбанку, чем выполнить это постановление. «Потому что отделаться одноразовым опросом не удастся — информацию о клиентах нужно постоянно обновлять», добавил Сугоняко.
Напомним, согласно постановлению НБУ, с 23 сентября на территории страны граждане обязаны при валютообменных операциях предъявлять паспорт.