Одесские правоохранители задержали гражданина соседнего государства — председателя кредитного общества, с «легкой руки» которого обманутыми оказались сотни вкладчиков.
— Операция по его задержанию стала логическим завершением расследования дела по фактам хищения денежных средств вкладчиков одного из крупных кредитных союзов Одессы, — сообщили «ФАКТАМ» в отделе по связям с общественностью регионального милицейского главка. — Данное общество начало свою деятельность по принятию вкладов и выдаче кредитов в 2006 году. Союз состоял из главного офиса и четырех отделений, расположенных в разных районах города.
Клиентами учреждения в основном были пожилые люди, которые, соблазнившись обещанием высокого процента, несли свои сбережения, чтобы положить их на депозит. Поверив обещаниям представителей компании, некоторые граждане порой отдавали последние деньги.
Как выяснилось позже, из-за недобросовестности руководителей кредитный союз перестал выполнять свои обязательства перед вкладчиками, практически не выплачивая проценты по депозитам и не возвращая сами вклады. В милицию начали поступать многочисленные заявления обманутых граждан с просьбами о принятии мер к работникам финансового учреждения и оказании помощи по возврату вложенных средств.
При проведении расследования сотрудниками сектора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Приморского районного отдела милиции Одессы были выявлены многочисленные факты мошенничества со стороны должностных лиц кредитного союза, в результате чего правоохранителями в 2010 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В ходе проведения судебно-экономических экспертиз было установлено, что за период работы финансисты заключили 3694 депозитных договора, общая сумма вкладов по которым составила почти 100 миллионов гривен. Из указанного количества вкладчиков треть граждан так и не вернули свои сбережения, в результате чего нанесенный ущерб составил 25 миллионов гривен. Потерпевшими признано более 800 человек.
Наибольшая ответственность за обман вкладчиков лежит на