Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 28 октября 2016 года открыл исполнительное производство о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество Олега Бахматюка, а также на его денежные средства, размещенные на текущих счетах в банке «Финансовая Инициатива» и «ВиЭйБи Банке». Как передает пресс-служба Национального банка Украины, это было сделано по решению Печерского районного суда города Киева.
В сообщении регулятора отмечается, что речь идет о сумме в размере 1,2 млрд грн по кредитному соглашению «ВиЭйБи Банка», по которой Бахматюк выступил финансовым поручителем. В рамках этого решения также был арестован дом, принадлежащий Бахматюку, который расположен в пгт. Козин Киевской области общей площадью 1049 кв. метров.
НБУ напомнил, что Печерский районный суд Киева еще 25 сентября 2015 года удовлетворил иск Национального банка и наложил арест на деньги и имущество, принадлежащее Бахматюку. Однако тогда государственная исполнительная служба отказалась открывать производство по этому решению суда, ссылаясь на то, что в судебном постановлении не были указаны адрес и идентификационный номер должника.
«Отказ исполнительной службы основан на формальных причинах и был незаконным, поскольку Верховный Суд на то время уже предоставил разъяснения по этому поводу, из которого следует, что указанные исполнительной службой причины отказа могут быть установлены самим исполнителем», — пояснил директор юридического департамента НБУ Олег Заморский.
Поэтому Национальный банк снова обратился в суд и обжаловал отказ государственной исполнительной службы. В октябре 2016 года Печерский районный суд жалобу НБУ удовлетворил и обязал государственную исполнительную службу открыть исполнительное производство и наложить арест на деньги и все имущество Бахматюка. Что и было сделано.
Бахматюк опосредованно владеет банками «ВиЭйБи Банк» и «Финансовая Инициатива». Правление НБУ внесло «ВиЭйБи Банк» в категорию неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а банк «Финансовая инициатива" — 23 июня 2015 года.