Сотрудники Службы безопасности Украины 8 ноября пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка Российской Федерации.
— Установлено, что этот «конверт» работал под видом легальной коммерческой структуры, — сообщили «ФАКТАМ» в Одесском областном управлении спецслужбы. — Клиентами конвертационного центра был ряд компаний, представляющие различные сегменты экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 10 миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений, после снятия им почти четырехсот тысяч гривен.
Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение незаконных сделок. Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационному центру коммерческих структур.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, выясняется круг лиц, причастных к незаконной деятельности.