Украинского олигарха подозревают в отмывании десятков миллионов евро
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск владельца холдинга Group DF, долларового мультимиллионера Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Как сообщил изданию Deutshe Welle представитель испанской прокуратуры, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины. Их фамилии пока не называются в интересах следствия. В антикоррупционной прокуратуре Испании также рассказали, что в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других пособников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди них — известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.
По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала и в Испании, их вкладывали в недвижимость. По словам собеседника DW, речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения». Он также сообщил, что дело Фирташа прокуратура рассматривает в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне Степана Черновецкого, сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.
Напомним, что Степана Черновецкого освободили из-под ареста еще летом, но он остается под следствием. Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры.
Дмитрий Фирташ был задержан в марте 2015 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, которое подозревает украинского олигарха в подкупе индийских властей с целью обеспечить участие его компании в проекте по разработке титанового месторождения. В апреле того же года Земельный суд Вены отказал США в экстрадиции украинского магната. Австрийская прокуратура оспаривает это решение в апелляционном суде.