Украина

Разблокированы счета Тедис Украина, подозреваемой в выводе миллиардов гривен за границу

14:28 — 11 мая 2017 eye 409

Суд отменил арест счетов ООО «Тедис Украина» в двух банках. Решение было принято Печерским районным судом Киева 5 мая.

С ходатайством о разблокировании счетов в суд обратился заместитель генерального директора предприятия. По его мнению, арест средств был неправомерным.

Суд согласился с доводами. По мнению судьи, потребность в аресте имущества отпала, тем более, что следователь не внес возражений против этого решения.

Расследование в отношении компании TEDIS Ukraine («Тедис Украина») Генеральная прокуратура Украины начала в конце марта. Счета компании были арестованы. «Тедис Украина» является фактическим монопольным посредником между производителями табачных изделий и розничными торговыми сетями.

По версии следствия, в компании была организована схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма. По словам генпрокурора, действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий является в том числе гражданин РФ.